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【焦點熱聞】天津港: 天津港股份有限公司十屆二次董事會決議公告

時間：2022-10-27 17:53:16    來源：證券之星    

證券代碼：600717    證券簡稱：天津港   公告編號：臨 2022-026


【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會召開情況

  公司十屆二次董事會于2022年10月27日以現(xiàn)場會議結(jié)合視頻會議

方式召開，現(xiàn)場會議在天津港辦公樓403會議室召開。會議應(yīng)出席董事

通知、召開、表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》

的規(guī)定，會議合法有效。

  二、董事會審議情況

                               。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

信息披露管理辦法>的議案》。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

投資者關(guān)系管理制度>的議案》。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

改造項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  公司控股子公司天津港歐亞國際集裝箱碼頭有限公司對 7 臺岸橋

進(jìn)行自動化升級改造項目。該項目經(jīng)公開招標(biāo)，公司關(guān)聯(lián)方天津金岸

重工有限公司中標(biāo)，合同金額 55,951,000 元。

  本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大

資產(chǎn)重組行為，不需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

  至本次關(guān)聯(lián)交易前，過去 12 個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或不同關(guān)聯(lián)

人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的累計金額為 84,280,235.25 元，累

加本次交易后達(dá)到公司董事會審批權(quán)限。

  該議案經(jīng)董事會審計委員會審議通過。公司獨立董事對該議案事

前予以認(rèn)可，并發(fā)表獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見《天津港股份有限公司關(guān)于進(jìn)行 7 臺岸橋遠(yuǎn)程自動

化改造項目暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

             （公告編號：臨 2022-028）

                             。

  同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，5 名關(guān)聯(lián)董事回避表決。

員的議案》。

  為進(jìn)一步發(fā)揮董事會戰(zhàn)略委員會作用，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》

等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司董事會成員變動情況，增補(bǔ)張玉利先

生為董事會戰(zhàn)略委員會委員。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                      天津港股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 有限公司

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