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每日播報!國網(wǎng)信通: 國網(wǎng)信息通信股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議決議公告

時間：2022-10-27 20:05:17    來源：證券之星    

證券簡稱：國網(wǎng)信通       證券代碼：600131   公告編號：2022-057號

           國網(wǎng)信息通信股份有限公司

       第八屆董事會第二十三次會議決議公告


【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別

及連帶責任。

   公司董事會于 2022 年 10 月 21 日以電子郵件的方式向各位董事、

監(jiān)事發(fā)出了召開第八屆董事會第二十三次會議的通知和會議資料，公

司第八屆董事會第二十三次會議于 2022 年 10 月 27 日以通訊方式召

開，會議應(yīng)表決董事 11 名，實際表決董事 11 名。會議的召開符合《公

司法》

  《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，審議了如

下議案：

   一、以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《公司 2022

年第三季度報告》。

   具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 及指定

媒體披露的《公司 2022 年第三季度報告》。

   二、以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂<

公司章程>的議案》

        。

   公司完成 2021 年限制性股票激勵計劃限制性股票發(fā)行登記工作，

公司股份總數(shù)由 1,195,394,544 股增至 1,202,669,044 股，注冊資本

證券簡稱：國網(wǎng)信通     證券代碼：600131    公告編號：2022-057號

增加至人民幣 1,202,669,044 元，對《公司章程》中所涉及的相應(yīng)條款

進行修訂。

   根據(jù)公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于授權(quán)董事會

辦理公司 2021 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》中授權(quán)董事會

就本次股權(quán)激勵計劃修改《公司章程》

                ，本次修訂《公司章程》事項無

需另行提交公司股東大會審議。

   具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 及指定

媒體披露的《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的公告》

                       （公告編號：2022-

   三、以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司經(jīng)

理層成員 2022 年度及 2022 年-2024 年任期經(jīng)營業(yè)績考核指標的議案》

                                        。

   特此公告。

                       國網(wǎng)信息通信股份有限公司董事會

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標簽： 股份有限公司 信息通信

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