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當(dāng)前觀察：映翰通: 獨立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見

時間：2022-10-27 19:16:26    來源：證券之星    

        北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司


(相關(guān)資料圖)

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意

見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)以及《公司章程》、《獨立董事工作

制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公

司”）獨立董事，本著對公司及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于個人獨立判斷的立場，

認(rèn)真審閱了公司第四屆董事會第一次會議相關(guān)議案，現(xiàn)發(fā)表獨立意見如下：

  一、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的獨立意見

  我們認(rèn)為：李紅雨女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員

的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不

適合擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易

所公開譴責(zé)或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)

被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》

等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，并具備與其所聘職務(wù)以及行使職權(quán)相

適應(yīng)的任職經(jīng)歷、履職能力和條件。

  綜上，我們一致同意公司聘任李紅雨女士為公司總經(jīng)理。任期自公司第四屆

董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

  二、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的獨立意見

  我們認(rèn)為：韓傳俊先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員

的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不

適合擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易

所公開譴責(zé)或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)

被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》

等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，并具備與其所聘職務(wù)以及行使職權(quán)相

適應(yīng)的任職經(jīng)歷、履職能力和條件。

  綜上，我們一致同意公司聘任韓傳俊先生為公司副總經(jīng)理。任期自公司第四

屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

  三、關(guān)于聘任公司董事會秘書的獨立意見

  我們認(rèn)為：李燁華女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員

的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不

適合擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易

所公開譴責(zé)或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)

被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》

等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，并具備與其所聘職務(wù)以及行使職權(quán)相

適應(yīng)的任職經(jīng)歷、履職能力和條件。

  綜上，我們一致同意聘任李燁華女士為公司董事會秘書。任期自公司第四屆

董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

  四、關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的獨立意見

  我們認(rèn)為：俞映君女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員

的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不

適合擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易

所公開譴責(zé)或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)

被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》

等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，并具備與其所聘職務(wù)以及行使職權(quán)相

適應(yīng)的任職經(jīng)歷、履職能力和條件。

  綜上，我們一致同意公司聘任俞映君女士為公司財務(wù)總監(jiān)。任期自公司第四

屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

                北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司獨立董事

                       任佳、王展、周順祥

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標(biāo)簽： 獨立董事

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