新動(dòng)態(tài)：全新好: 第十二屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

證券代碼：000007        證券簡(jiǎn)稱：全新好           公告編號(hào)：2022-077

(資料圖)

              深圳市全新好股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳市全新好股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十二屆董事會(huì)第一次（臨

時(shí)）會(huì)議于 2022 年 10 月 31 日 15：30 以通訊方式召開，會(huì)議通知于 2022 年 10

月 27 日以郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議人數(shù) 5 人，實(shí)際參加會(huì)議 5 人。會(huì)議召開

符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定，會(huì)議決議如下：

  一、以 5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于選舉第

十二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》；

   經(jīng)第十二屆董事會(huì)審議通過，選舉黃國銘先生為公司第十二屆董事會(huì)董事

長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

  二、以 5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于設(shè)立董

事會(huì)專門委員會(huì)的議案》；

   根據(jù)第十二屆董事會(huì)的人員構(gòu)成，第十二屆董事會(huì)決定各專門委員會(huì)組成如

下：

   審計(jì)委員會(huì)：李媛媛、卞歡、黃國銘               主任委員為：李媛媛

   戰(zhàn)略委員會(huì)：黃國銘、施森捷、李媛媛              主任委員為：黃國銘

   提名委員會(huì)：卞歡、李媛媛、施森捷               主任委員為：卞歡

   薪酬與考核委員會(huì)：卞歡、李媛媛、楊春龍            主任為委員：卞歡

  三、以 5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任公

司高級(jí)管理人員的議案》；

   經(jīng)提名并經(jīng)第十二屆董事會(huì)審議通過，第十二屆董事會(huì)聘任陸波先生為公司

總經(jīng)理，聘任王其帥先生為公司副總經(jīng)理，聘任陳桂女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任

陳偉彬先生為公司董事會(huì)秘書。

   上述高級(jí)管理人員任期至本屆董事會(huì)屆滿。（上述高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷見公告

附件）

特此公告

附件：《高管簡(jiǎn)歷、董事長(zhǎng)通訊方式、董秘通訊方式》

                  深圳市全新好股份有限公司

                      董    事   會(huì)

附件：高管簡(jiǎn)歷、董事長(zhǎng)通訊方式、董秘通訊方式

  高管簡(jiǎn)歷：

  陸波：男，漢族，1968 年 11 月出生，研究生學(xué)歷。2016 年 2 月至 2019 年

深圳市全新好股份有限公司總經(jīng)理職務(wù)。

  陸波先生未持有本公司的股份；與持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未有《公司法》第一百四十六條規(guī)定

的情形之一；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)

管理人員；未有最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰、最近三年內(nèi)受到證券交易

所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)、因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`

法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查之情形；未被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息

公開查詢平臺(tái)公示，不是失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定

的任職條件。

  王其帥：男，漢族，1986 年 9 月 11 日出生，碩士學(xué)歷。2015 年 4 月至 2016

年 7 月?lián)魏：酵顿Y控股有限公司副總經(jīng)理職務(wù)；2016 年 7 月至 2018 年 9 月任

海航投資控股有限公司執(zhí)行總經(jīng)理；2018 年 9 月至 2022 年 3 月任海航投資控股

有限公司董事總經(jīng)理。

  王其帥先生未持有本公司的股份；與持有公司 5%以上股份的股東及其他董

事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未有《公司法》第一百四十六條

規(guī)定的情形之一；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和

高級(jí)管理人員；未有最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰、最近三年內(nèi)受到證券

交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)、因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱?/p>

嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查之情形；未被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信

信息公開查詢平臺(tái)公示，不是失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)

規(guī)定的任職條件。

   陳桂：女，漢族，1981 年出生，碩士研究生，2017 年至 2021 年任江西種

源生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事；2021 年 9 月至今擔(dān)任深圳市全新好

股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

  陳桂女士未持有本公司的股份；與持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未有《公司法》第一百四十六條規(guī)定

的情形之一；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)

管理人員；未有最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰、最近三年內(nèi)受到證券交易

所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)、因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`

法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查之情形；未被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息

公開查詢平臺(tái)公示，不是失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定

的任職條件。

  陳偉彬：男，1986 年 4 月出生，金融、財(cái)務(wù)管理本科學(xué)歷。曾任信達(dá)證券

股份有限公司營銷部經(jīng)理，深圳市傲基電子商務(wù)股份有限公司證券事務(wù)代表。歷

任深圳市全新好股份有限公司證券事務(wù)代表，自 2015 年 12 月起擔(dān)任深圳市全新

好股份有限公司董事會(huì)秘書。

  陳偉彬先生未持有本公司的股份；與持有公司 5%以上股份的股東及其他董

事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未有《公司法》第一百四十六條

規(guī)定的情形之一；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和

高級(jí)管理人員；未有最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰、最近三年內(nèi)受到證券

交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)、因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱?/p>

嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查之情形；未被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信

信息公開查詢平臺(tái)公示，不是失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)

規(guī)定的任職條件。

  董事長(zhǎng)通訊方式如下：

  辦公電話：0755-83280053

  傳   真：0755-83281722

  通訊地址：深圳市福田區(qū)上梅林梅康路 8 號(hào)理想時(shí)代大廈 6 樓

  董秘通訊方式如下：

  辦公電話：0755-83280053

傳    真：0755-83281722

通訊地址：深圳市福田區(qū)上梅林梅康路 8 號(hào)理想時(shí)代大廈 6 樓

電子郵箱：stock0007@vip.126.com

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