觀點(diǎn)：萬邦德: 關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的公告

證券代碼：002082           證券簡稱：萬邦德              公告編號(hào)：2022-045

            萬邦德醫(yī)藥控股集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

或“萬邦德”）召開第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，

審議通過了《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》，同意公司終止本次重大資產(chǎn)

重組并簽署《之股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議之終

止協(xié)議》?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

   一、本次籌劃重大資產(chǎn)重組的基本情況

   公司于 2022 年 7 月 26 日披露了《關(guān)于簽署

Limited 之股份轉(zhuǎn) 讓意向協(xié)議 >暨擬 籌劃重大資 產(chǎn)重組的公 告》（公告 編號(hào)：

司擬通過支付現(xiàn)金方式收購康臣藥業(yè)集團(tuán)有限公司（Consun Pharmaceutical Group

Limited）（股份代號(hào)：1681，以下簡稱“康臣藥業(yè)”、“目標(biāo)公司”） 合計(jì) 238,056,948

股普通股股份，占目標(biāo)公司已發(fā)行股份（“目標(biāo)股份”）的 29.50%，總代價(jià)是按照

目標(biāo)公司的整體股權(quán)預(yù)估值為人民幣約 74 億元，以 2022 年 7 月 25 日總股本計(jì)對(duì)

應(yīng)目標(biāo)股份的預(yù)估轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股人民幣約 9.17 元。

                          經(jīng)交易各方初步協(xié)商及測算，

公司預(yù)計(jì)前述收購構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

前述收購如果完成，根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》的約定，萬邦德將持有康臣藥業(yè)

   二、終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組的原因

   自公司籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)以來，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求，

聘請了中介機(jī)構(gòu)，積極組織工作團(tuán)隊(duì)，配合中介機(jī)構(gòu)推進(jìn)盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估、

法律核查等相關(guān)工作，全力推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，與本次重大資產(chǎn)重組有

關(guān)各方進(jìn)行了積極磋商、探討和溝通。截至本公告日，萬邦德與 Central Success

Developments Limited、Double Grace International Limited、黎倩及安猛最終未能就

交易方案中的核心條款達(dá)成一致意見，經(jīng)友好協(xié)商，各方同意終止《股份轉(zhuǎn)讓意

向協(xié)議》。

   三、《之終止

協(xié)議》主要內(nèi)容

   買方：萬邦德醫(yī)藥控股集團(tuán)股份有限公司

   賣方-1：Central Success Developments Limited

   賣方-2：Double Grace International Limited

   賣方-3、保證人-2：黎倩

   保證人-1：安猛

   賣方-1、賣方-2、賣方-3 以下統(tǒng)稱為“賣方” ；保證人-1、保證人-2 以下統(tǒng)稱

為“保證方”；以上各方統(tǒng)稱為“各方” 或分別稱為 “一方”。

   各方于 2022 年 7 月 25 日簽署了《Consun Pharmaceutical Group Limited 之股

份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》（以下簡稱“《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》”），就買方擬通過支付

現(xiàn)金方式收購賣方-1、賣方-2 和賣方-3 合計(jì)持有的 238,056,948 股、占康臣藥業(yè)

總股本的 29.5%的普通股股份的交易事項(xiàng)達(dá)成初步意向。

   鑒于各方對(duì)交易方案進(jìn)行多輪協(xié)商和談判后，各方未能在 2022 年 10 月 31

日前就交易方案中的核心條款達(dá)成一致意見；現(xiàn)協(xié)議各方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下

協(xié)議，以茲共同遵守：

   （1）買方不再收購賣方合計(jì)所持康臣藥業(yè) 238,056,948 股、占康臣藥業(yè)已發(fā)

行總股本 29.5%的普通股股份；

   （2）原《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》自本終止協(xié)議簽訂之日起終止，各方就該協(xié)議

互不追究責(zé)任，不存在任何糾紛或債權(quán)債務(wù)；

   各方確認(rèn)，本終止協(xié)議生效后，《Consun Pharmaceutical Group Limited 之股

份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》第 16 條約定之保密條款繼續(xù)有效，各方仍需嚴(yán)格遵照執(zhí)行，承

擔(dān)相應(yīng)保密義務(wù)。

   四、公司在推進(jìn)重大資產(chǎn)重組期間所做的主要工作

  （一）推進(jìn)重大資產(chǎn)重組所做的工作

  在推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組期間，公司嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所

的有關(guān)規(guī)定，聘請了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估公司

等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，對(duì)標(biāo)的公司開展了盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估、法律核查等相關(guān)工

作，組織相關(guān)各方積極推進(jìn)本次交易的實(shí)施工作。

  （二）終止重組的相關(guān)審議程序

  公司于 2022 年 11 月 1 日以通訊方式召開了第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)

議應(yīng)到董事 8 人，實(shí)到董事 8 人，經(jīng)與會(huì)董事表決，會(huì)議以 8 票同意、0 票反對(duì)、

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)是基于審慎判斷并充分溝通

協(xié)商后作出的決定，不存在損害公司和股東，尤其是中小股東合法利益的情形，

不會(huì)對(duì)公司本期及未來的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。該議案的審議和表決程序符合

《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

  公司于 2022 年 11 月 1 日以通訊方式召開了第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)

議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及

《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情形，

不會(huì)對(duì)公司本期及未來的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，同意公司董事會(huì)關(guān)于終止本次

重大資產(chǎn)重組的決定。

  （三）已履行的信息披露義務(wù)

  在本次重大資產(chǎn)重組的籌劃過程中，公司按照相關(guān)要求披露重大資產(chǎn)重組公

告，并對(duì)交易可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及不確定性進(jìn)行了提示，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。

  五、終止本次籌劃本次重大資產(chǎn)重組對(duì)公司的影響

  本次重組尚未通過股東大會(huì)審議，終止本次籌劃重大資產(chǎn)重組，對(duì)上市公司

沒有實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情形，不會(huì)

對(duì)公司本期及未來的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

  六、承諾事項(xiàng)

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司承諾自本公告披露之日起至少一個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資

產(chǎn)重組事項(xiàng)。公司董事會(huì)對(duì)終止本次籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)給廣大投資者造成的

不便深表歉意，同時(shí)對(duì)長期以來關(guān)注和支持公司發(fā)展并積極提出建議的投資者表

示衷心感謝。

  公司指定信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海

證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，有關(guān)信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)，敬請廣

大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  七、備查文件

議》。

  特此公告。

                            萬邦德醫(yī)藥控股集團(tuán)股份有限公司

                                    董   事   會(huì)

                                 二〇二二年十一月二日

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標(biāo)簽： 資產(chǎn)重組