【世界速看料】維信諾: 第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

證券代碼：002387      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：維信諾        公告編號(hào)：2022-101

(資料圖片僅供參考)

              維信諾科技股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、董事會(huì)召開(kāi)情況

   維信諾科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)

議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）通知于2022年10月31日以電子郵件及專(zhuān)人通知的方式發(fā)

出，會(huì)議于2022年11月4日下午在北京市海淀區(qū)上地東路1號(hào)院7號(hào)樓環(huán)洋大廈二

層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式舉行。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張德強(qiáng)先生主持，

應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席的董事7人，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員和董事會(huì)

秘書(shū)列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)

范性文件和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

   二、董事會(huì)審議情況

市公司提供擔(dān)保的議案》

   公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“固安云谷”）擬與

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司昆山分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建設(shè)銀行”）簽署《本金最高額

保證合同》，為公司在《本金最高額保證合同》約定的債權(quán)確定期間內(nèi)簽訂的業(yè)

務(wù)合同所形成的債權(quán)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的最高債權(quán)額為人民幣 1 億

元。公司將根據(jù)后續(xù)工作安排與建設(shè)銀行在上述擔(dān)保額度內(nèi)簽署具體的業(yè)務(wù)合同。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同

日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于控股子公司為上市公司提供擔(dān)保的

公告》及相關(guān)公告。

務(wù)提供擔(dān)保的議案》

  公司控股公司昆山工研院新型平板顯示技術(shù)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昆山

工研院”）因業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擬以其自有的專(zhuān)利與江蘇寶涵租賃有限公司（以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶涵租賃”）進(jìn)行專(zhuān)利獨(dú)占實(shí)施許可，寶涵租賃向昆山工研院一次性支付

專(zhuān)利，昆山工研院向?qū)毢赓U分期支付專(zhuān)利獨(dú)占許可使用費(fèi)，公司控股孫公司昆

山國(guó)顯光電有限公司作為共同付款義務(wù)人與昆山工研院共同連帶承擔(dān)支付專(zhuān)利

獨(dú)占許可使用費(fèi)的義務(wù)，上述專(zhuān)利的許可期限為 2 年。同時(shí)，公司擬對(duì)上述融資

業(yè)務(wù)提供不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，昆山工研院以其自有的專(zhuān)利提供質(zhì)押擔(dān)

保，并與寶涵租賃簽署《權(quán)利質(zhì)押合同》。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同

日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為控股公司融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公

告》及相關(guān)公告。

理業(yè)務(wù)的議案》

  為加快資金周轉(zhuǎn)，縮短公司應(yīng)收賬款回籠時(shí)間，減少資金占用，公司擬與

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳龍崗支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“建設(shè)銀行深圳龍崗支

行”）開(kāi)展無(wú)追索權(quán)的應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，公司以部分銷(xiāo)售產(chǎn)品形成的應(yīng)收賬款

為標(biāo)的與建設(shè)銀行深圳龍崗支行開(kāi)展總額度不超過(guò)人民幣 9.5 億元的保理業(yè)務(wù)，

上述額度自合同簽訂之日起生效，有效期為 1 年，該額度在有效期內(nèi)循環(huán)使用。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同

日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于擬開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的公告》

及相關(guān)公告。

臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司定于 2022 年 11 月 21 日（星期一）召開(kāi) 2022 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi) 2022 年

第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  三、備查文件

  特此公告。

                           維信諾科技股份有限公司董事會(huì)

                                 二〇二二年十一月五日

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