合興股份: 合興汽車電子股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：605005    證券簡稱：合興股份          公告編號：2022-046

           合興汽車電子股份有限公司

         第二屆董事會第十二次會議決議公告

(資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

   合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會

議于 2022 年 11 月 9 日在浙江省樂清市虹橋鎮(zhèn)幸福東路 1098 號公司辦公樓三樓

會議室，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次會議通知于 2022 年 11 月 4 日以通訊、

郵件方式向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事 6 名，實(shí)際出席董事 6 名。本次

會議由董事長陳文葆先生主持，公司高級管理人員和監(jiān)事列席了會議。本次會議

的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》

的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過《關(guān)于終止全資子公司對外投資的議案》

   同意終止全資子公司合興汽車電子（太倉）有限公司（以下簡稱“合興太倉”）

對外投資事項(xiàng)。

   具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披露的《合興

汽車電子股份有限公司關(guān)于終止全資子公司對外投資的公告》（公告編號：

   表決結(jié)果：同意 6 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  （二）審議通過《關(guān)于簽署項(xiàng)目投資協(xié)議并成立嘉興子公司的議案》

  同意公司與嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂《投資協(xié)議》，投資建設(shè)新

能源汽車零部件項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資人民幣 20 億元；同意在嘉興市設(shè)立全資子公

司合興汽車電子股份（嘉興）有限公司（暫定名，以登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)的名稱為

準(zhǔn)）作為項(xiàng)目實(shí)施主體。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披露

的《合興汽車電子股份有限公司關(guān)于簽署項(xiàng)目投資協(xié)議并成立嘉興子公司的公

告》

 （公告編號：2022-049）

  表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  （三）審議通過《關(guān)于召開公司 2022 年第三次臨時股東大會的議案》

   同意公司于 2022 年 11 月 25 日（星期五）上午 10:00 時，召開 2022 年第

三次臨時股東大會審議相關(guān)議案。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）的

《合興汽車電子股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知》

                                    （公

告編號：2022-050）。

   表決結(jié)果：6 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

   特此公告。

                            合興汽車電子股份有限公司董事會

查看原文公告

標(biāo)簽： 股份有限公司 汽車電子