簡訊：揚子新材: 第五屆董事會第二十一次會議決議公告

證券代碼：002652       證券簡稱：揚子新材       公告編號：2022-11-04

(資料圖片)

              蘇州揚子江新型材料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整, 沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   蘇州揚子江新型材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二

十一次會議于二〇二二年十一月十一日以現(xiàn)場會議結(jié)合線上視頻方式召開，本次

會議由王功虎先生主持，應(yīng)參加會議董事 9 人，實際參加會議董事 9 人，符合《公

司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，以投票表決方式，一致通

過了如下議案：

   一、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

   因王功虎先生已于 2022 年 10 月辭去公司第五屆董事會董事長職務(wù)，根據(jù)《公

司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)擬選舉王夢冰女士為公司第五屆

董事會董事長，任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   二、審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會下設(shè)專門委員會委員的議案》

   根據(jù)《公司法》、

          《上市公司治理準則》、

                    《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第五

屆董事會設(shè)立了提名委員會、戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。因

公司第五屆董事會成員發(fā)生變更，現(xiàn)擬對董事會下設(shè)專門委員會委員進行重新選

舉。具體如下：

   （一）提名委員會

   擬由孟鴻志先生、宋剛先生、潘攀先生擔任提名委員會委員，其中孟鴻志先

生擔任主任委員、召集人；

   （二）戰(zhàn)略委員會

   擬由王夢冰女士、金躍國先生、曹冬先生擔任戰(zhàn)略委員會委員，其中王夢冰

女士擔任主任委員、召集人；

   （三）審計委員會

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   擬由宋剛先生、孟鴻志先生、王功虎先生擔任審計委員會委員，其中宋剛先

生擔任主任委員、召集人；

   （四）薪酬與考核委員會

   擬由曹冬先生、宋剛先生、王夢冰女士擔任薪酬與考核委員會委員，其中曹

冬先生擔任主任委員、召集人。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

                            蘇州揚子江新型材料股份有限公司

                                           董事會

                                二〇二二年十一月十一日

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附件：

               董事長候選人簡歷

   王夢冰：女，漢族，1968 年 1 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。日

本立正大學院研究生、美國森坦納瑞大學金融學碩士研究生學歷，現(xiàn)任中國民生

投資股份有限公司總裁助理。曾供職中民健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司總裁、中民居家

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司董事長等職位。

   截至目前，王夢冰女士未直接或間接持有公司股份。王夢冰女士與持有公司

未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及

其他法律法規(guī)關(guān)于擔任公司董事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公司

規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，王夢冰

女士不屬于失信被執(zhí)行人。

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