全球熱訊:興通股份: 興通海運(yùn)股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

證券代碼：603209    證券簡(jiǎn)稱：興通股份        公告編號(hào)：2022-065

              興通海運(yùn)股份有限公司

【資料圖】

      第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  興通海運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 11 月 14 日以書面或

郵件方式發(fā)出召開第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議的通知。2022 年 11 月 15 日，

第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式在公司會(huì)議室召開，應(yīng)出

席本次會(huì)議的董事 11 人，實(shí)際出席本次會(huì)議的董事 11 人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理

人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳興明先生召集并主持，本次董事會(huì)會(huì)

議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章

程》有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，通過如下決議：

  （一）審議通過《興通海運(yùn)股份有限公司關(guān)于追加對(duì)子公司的投資并購(gòu)買

船舶的議案》

  會(huì)議同意公司在第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議對(duì)全資子公司興通開元

航運(yùn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興通開元”）2500 萬美元投資的基礎(chǔ)上，追加對(duì)興通

開元的投資，追加投資額為 2500 萬美元，兩次投資總額合計(jì) 5000 萬美元。投資

路徑由興通海運(yùn)（香港）有限公司到興通開元。追加投資金額用于購(gòu)買總價(jià)不超

過 2000 萬美元的外貿(mào)化學(xué)品船舶、支付船員工資及日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等。

  董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)辦理對(duì)上述事項(xiàng)的相關(guān)事宜，包括但不限于

向主管部門辦理審批/備案等手續(xù)以及購(gòu)買船舶相關(guān)的合同簽署、辦理產(chǎn)權(quán)登記

等事項(xiàng)。上述信息以中國(guó)的境外投資、商務(wù)等政府主管部門的審批或備案結(jié)果以

及境外公司注冊(cè)地的相關(guān)部門最終登記結(jié)果為準(zhǔn)。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

  三、上網(wǎng)公告附件及備查文件

  《興通海運(yùn)股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議》

  特此公告。

                         興通海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司