粵電力Ａ: 廣東電力發(fā)展股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：000539、200539   證券簡(jiǎn)稱：粵電力 A、粵電力 B   公告編號(hào)：2022-57

(相關(guān)資料圖)

公司債券代碼：149113        公司債券簡(jiǎn)稱：20 粵電 01

公司債券代碼：149369        公司債券簡(jiǎn)稱：21 粵電 01

公司債券代碼：149418        公司債券簡(jiǎn)稱：21 粵電 02

公司債券代碼：149711        公司債券簡(jiǎn)稱：21 粵電 03

           廣東電力發(fā)展股份有限公司

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

  誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

   本次股東大會(huì)沒(méi)有增加、否決或變更提案，未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

    一、會(huì)議召開和出席情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年11月16日（星期三）下午14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022年11月16日

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年11月16

日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投

票的具體時(shí)間為2022年11月16日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

人），會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人（其中獨(dú)立監(jiān)事1人），實(shí)到監(jiān)事5人（其中獨(dú)立監(jiān)事1人），

公司高級(jí)管理人員、部門部長(zhǎng)、公司律師列席了本次會(huì)議。

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

序號(hào)            股東類別                      人數(shù)           代表股份          比例（%）

一     出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）                     40        3,689,818,875   70.2785%

      其中：A股股東                            2         3,632,404,522   81.5927%

          B股股東                           38           57,414,353    7.1911%

二     通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）                     18          210,506,269    4.0094%

      其中：A股股東                            14          210,028,709    4.7178%

          B股股東                           4               477,560    0.0598%

三     合計(jì)出席會(huì)議股東（代理人）                      58        3,900,325,144   74.2879%

      其中：A股股東                            16        3,842,433,231   86.3104%

          B股股東                           42           57,891,913    7.2509%

四     中小股東（代理人）                          55          256,263,945    4.8810%

      其中：A股股東                            14          210,028,709    4.7178%

          B股股東                           41           46,235,236    5.7909%

     二、議案審議表決情況

     本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式。

     （1）審議《關(guān)于公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要的議案》

     表決結(jié)果：通過(guò)

                  同意                          反對(duì)                   棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)          比例（%）          票數(shù)       比例（%）         票數(shù)        比例（%）

A股      3,842,402,391   99.9992%       20,000   0.0005%        10,840   0.0003%

B股        57,754,153    99.7620%       18,460   0.0319%       119,300   0.2061%

合計(jì)      3,900,156,544   99.9957%       38,460   0.0010%       130,140   0.0033%

中小股東   256,095,345   99.9342%       38,460    0.0150%   130,140   0.0508%

  三、律師出具的法律意見

  本次會(huì)議經(jīng)國(guó)信信揚(yáng)律師事務(wù)所高燕平、顏麗欣律師見證。律師們認(rèn)為，本次

股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及表決程序均符合法律、

法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果及本次股東大會(huì)所通過(guò)的決議合法有效。

  四、備查文件

                                       廣東電力發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

                                             二 O 二二年十一月十七日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司