證券代碼:002514 證券簡(jiǎn)稱(chēng):寶馨科技 公告編號(hào):2022-128
江蘇寶馨科技股份有限公司
(資料圖片)
關(guān)于擬簽署項(xiàng)目投資協(xié)議暨對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的
補(bǔ)充公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇寶馨科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2022年11月15日披露了
《關(guān)于擬簽署項(xiàng)目投資協(xié)議暨對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的公告》(公告編號(hào):
組件、2GW薄片化切片生產(chǎn)線項(xiàng)目,本投資事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。為
了讓廣大投資者能更好的了解本次交易事項(xiàng)的情況,現(xiàn)補(bǔ)充公告如下:
一、項(xiàng)目投資背景
公司基于“新能源+智能制造”的發(fā)展戰(zhàn)略及現(xiàn)有的光伏制程設(shè)備業(yè)務(wù)、規(guī)
?;a(chǎn)經(jīng)驗(yàn)以及能源領(lǐng)域的客戶(hù)資源,確定了以光伏異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)售為核
心,與地方政府合作為保障的經(jīng)營(yíng)策略,逐步開(kāi)始向新能源方向轉(zhuǎn)型。鄂托克旗
擁有風(fēng)電、光伏等優(yōu)質(zhì)綠電資源,礦產(chǎn)資源富集,具備發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的下游電站
消納優(yōu)勢(shì)和上游的原材料礦儲(chǔ),綜合鄂托克旗招商引資給予的產(chǎn)業(yè)扶持、政策優(yōu)
惠,雙方達(dá)成合作,擬共同投建本項(xiàng)目。
二、擬投建項(xiàng)目相關(guān)說(shuō)明
本次項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)約 18.60 億元,擬設(shè)立項(xiàng)目公司注冊(cè)資本 10 億元,其
中公司或公司指定主體出資 8 億元,占該項(xiàng)目公司股份 80%,本次對(duì)外投資的資
金主要來(lái)源于公司自有或自籌資金。公司將通過(guò)銀行授信解決部分資金,公司及
下屬子公司目前審批的授信額度為 49 億元,實(shí)際向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)且獲批的授信
額度約 9 億元,公司已與廣發(fā)銀行蘇州分行、工商銀行蘇州新區(qū)支行簽訂了戰(zhàn)略
合作協(xié)議,雙方愿意將對(duì)方視為自己的重要業(yè)務(wù)合作伙伴,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,
建立全面、長(zhǎng)期和穩(wěn)定的合作關(guān)系,促進(jìn)銀企雙方的共同發(fā)展與長(zhǎng)遠(yuǎn)合作。同時(shí),
公司控股股東江蘇捷登智能制造科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇捷登”)將根據(jù)
公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)及資金需求情況,為公司提供不超過(guò)人民幣 10 億元的無(wú)息借款,
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 8 月 20 日披露的《關(guān)于控股股東增加對(duì)公司提供借
款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào):2022-093),江蘇捷登將以質(zhì)押其部分股票
獲取資金或以其自有資金及其他方式來(lái)為公司用于項(xiàng)目投資提供資金支持。根據(jù)
《項(xiàng)目投資協(xié)議》約定,若項(xiàng)目進(jìn)展順利,鄂托克旗人民政府、鄂托克經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)
區(qū)雙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)平臺(tái)公司或金融機(jī)構(gòu)為本項(xiàng)目提供資金支持。
關(guān)于投建該項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn),公司在 2022 年 11 月 15 日披露的《關(guān)于
擬簽署項(xiàng)目投資協(xié)議暨對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的公告》
(公告編號(hào):2022-124)
“五、3、本次對(duì)外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)”進(jìn)行了說(shuō)明。根據(jù)項(xiàng)目投資協(xié)議約定,
鄂托克旗人民政府、鄂托克經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)將全力支持公司以市場(chǎng)化取得不低于 80
萬(wàn)噸高純石英礦(開(kāi)采權(quán)),關(guān)于高純石英礦開(kāi)采權(quán)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充說(shuō)明如
下:
(1)協(xié)議約定的開(kāi)采權(quán)公司能否實(shí)際取得尚需得到政府的大力支持,且公
司尚需通過(guò)市場(chǎng)化方式(包括但不限于參與公開(kāi)的競(jìng)拍流程或整合收購(gòu)等方式)
獲取,能否成功取得高純石英礦的開(kāi)采權(quán),尚需后續(xù)有關(guān)工作的進(jìn)一步落實(shí),尚
存在重大不確定性。
(2)本項(xiàng)目部分投資資金來(lái)源于公司銀行信貸等途徑,存在由資金籌措、
信貸政策的變化以及融資渠道不暢通而產(chǎn)生的資金未能及時(shí)到位的風(fēng)險(xiǎn)。
(3)協(xié)議約定的開(kāi)采權(quán)不代表實(shí)際開(kāi)采規(guī)模。
(4)協(xié)議約定僅為開(kāi)采權(quán)的取得,不代表公司目前已具備礦產(chǎn)開(kāi)采的相關(guān)
資金實(shí)力及技術(shù)儲(chǔ)備。高純石英礦開(kāi)采屬于光伏行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈,是公司轉(zhuǎn)型發(fā)
展及項(xiàng)目配套的需要,但公司尚未開(kāi)展過(guò)礦產(chǎn)開(kāi)采業(yè)務(wù),暫無(wú)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)人員儲(chǔ)
備,對(duì)相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)比較陌生,存在一定的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
(5)礦產(chǎn)資源勘察也存在不可預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于如下情形:
○
源;
○
影響;
○
○
○
公司將持續(xù)關(guān)注本項(xiàng)目進(jìn)展,如后續(xù)發(fā)生較大變化或取得階段性進(jìn)展,公司
將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求,及時(shí)履行信息披露義務(wù),敬請(qǐng)廣
大投資者謹(jǐn)慎投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
江蘇寶馨科技股份有限公司董事會(huì)
查看原文公告
標(biāo)簽: 項(xiàng)目投資 寶馨科技
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