金河生物: 第五屆董事會第三十四次會議決議公告

證券代碼：002688       證券簡稱：金河生物           公告編號：2022-065

              金河生物科技股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

   金河生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十四次

會議于 2022 年 11 月 18 日以電子郵件方式發(fā)出通知，并于 2022 年 11 月 21 日以

通訊方式召開，會議由董事長王東曉先生主持，應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人，

本次董事會出席會議董事人數(shù)符合法律法規(guī)，會議合法有效。會議召開符合《中

華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。與會董事以通訊的

方式審議通過了以下議案：

   以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向招商銀行股份有限公

司呼和浩特分行申請并購融資貸款的議案》。

‘金河環(huán)?！┥贁?shù)股東權(quán)益事項”向招商銀行股份有限公司呼和浩特分行申請

并購融資貸款，貸款金額人民幣 19,000 萬元，貸款期限 5 年。以定價日前 1 個

工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的 1 年期貸款市場報價利率（LPR）為基準(zhǔn)

利率，上下浮動點數(shù)與招商銀行呼和浩特分行協(xié)商確定，具體利率執(zhí)行以借款借

據(jù)記載為準(zhǔn)。

子公司金河環(huán)保的全部股權(quán)收購），將子公司金河環(huán)保 100%的股權(quán)為公司向招商

銀行呼和浩特分行申請的 19,000 萬元并購貸款融資項下債務(wù)提供 100%股權(quán)質(zhì)押

擔(dān)保。

環(huán)保為公司向招商銀行呼和浩特分行申請的 19,000 萬元并購貸款融資項下債務(wù)

提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

  特此公告。

                         金河生物科技股份有限公司

                             董   事   會

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標(biāo)簽： 金河生物