天天速讀：福蓉科技: 第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

證券代碼：603327    證券簡(jiǎn)稱：福蓉科技        公告編號(hào)：2022-081

              四川福蓉科技股份公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  四川福蓉科技股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于

會(huì)議與通訊相結(jié)合的方式召開，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張景忠先生召集并主持。

本次會(huì)議通知已于 2022 年 12 月 1 日以電話方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管

理人員。應(yīng)出席本次會(huì)議的公司董事共九人，實(shí)際出席本次會(huì)議的公司董事共九

人。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中

華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議逐項(xiàng)表決通過了以下議案：

事候選人的議案》，表決結(jié)果為：同意 9 票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。

  鑒于公司第二屆董事會(huì)任期即將于 2022 年 12 月 15 日屆滿，根據(jù)《中華人

民共和國(guó)公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，需對(duì)公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)

公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過，公司董事會(huì)同意提名張景忠先生、吳彩民先生、

胡俊強(qiáng)先生、周賓先生、盛波先生、陳景春先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

候選人。

  本事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，并采取累積投票制對(duì)上述非獨(dú)立董事候

選人進(jìn)行選舉。上述非獨(dú)立董事候選人經(jīng)公司股東大會(huì)選舉后當(dāng)選為公司第三屆

董事會(huì)非獨(dú)立董事的，其任期為三年，自公司股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算。

候選人的議案》，表決結(jié)果為：同意 9 票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。

  鑒于公司第二屆董事會(huì)任期即將于 2022 年 12 月 15 日屆滿，根據(jù)《中華人

民共和國(guó)公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，需對(duì)公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)

公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過，公司董事會(huì)同意提名郭偉先生、鄭春燕女士、

邢連超先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述獨(dú)立董事候選人已取得上

市公司獨(dú)立董事資格證書并已通過上海證券交易所的任職資格審核。

  本事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，并采取累積投票制對(duì)上述獨(dú)立董事候選

人進(jìn)行選舉。上述獨(dú)立董事候選人經(jīng)公司股東大會(huì)選舉后當(dāng)選為公司第三屆董事

會(huì)獨(dú)立董事的，其任期為三年，自公司股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算。

為：同意 9 票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。

  公司董事會(huì)決定于 2022 年 12 月 19 日下午 14 時(shí)在四川省成都市崇州市崇雙

大道二段 518 號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2022 年第

五次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)的會(huì)議議題如下：

  （1）審議《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

  （2）審議《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

  （3）審議《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》。

  上述議案已于 2022 年 11 月 30 日提交公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，

在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，由于股東的投票人員在投票操作過程中對(duì)股東大會(huì)投票規(guī)則理解

和操作上有誤，導(dǎo)致該部分議案被否，需重新提交股東大會(huì)審議。

  有關(guān)具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)

證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的《四川福蓉科技股

份公司關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-083）。

  特此公告

                          四川福蓉科技股份公司董事會(huì)

                           二○二二年十二月二日

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