天天快消息！國盛金控: 關(guān)于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

證券代碼：002670          證券簡稱：國盛金控                公告編號：2022-077

(資料圖片僅供參考)

                國盛金融控股集團股份有限公司

          關(guān)于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

   《關(guān)于提請召開 2022 年第四次臨時股東大會的議案》已經(jīng)公司于 2022 年

《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

   現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 12 月 20 日 15:00

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所（下稱深交所）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票

的具體時間為：2022 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深

交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022 年 12 月 20 日 9:15-15:00

期間的任意時間。

   本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票

平臺，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票

、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的，以第一次

表決結(jié)果為準。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

  于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登

記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件 2）。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

              表一 本次股東大會提案編碼表

                                    備注

提案編碼             提案名稱            該列打勾的欄

                                  目可以投票

非累積投票提案

  上述議案 1 將對中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨

或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并公開

披露。

  上述議案已經(jīng)公司 2022 年 12 月 2 日召開的第四屆董事會第二十七次會議

審議通過。具體內(nèi)容詳見公司刊登在深交所網(wǎng)站和指定信息披露媒體的《第四屆

董事會第二十七次會議決議公告》《關(guān)于補選第四屆董事會非獨立董事的公告》。

  三、會議登記等事項

  （1）法人股東登記

  法人股東的法定代表人須持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定

代表人證明書及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還需持有授權(quán)委

托書（附件 2）和代理人身份證。

  （2）自然人股東登記

  自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會

議的，還需持有授權(quán)委托書（附件 2）、代理人身份證。

  （3）其他事項

  異地股東可采用信函或傳真方式登記（登記時間以收到傳真或信函時間為

準）。傳真登記請于發(fā)送傳真后電話確認。

  聯(lián)系人：馬濤

  電話/傳真：0755-88259805

  郵箱：zqb@gsfins.com

  聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)益田路 5033 號平安金融中心 101 層

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  特此通知

                              國盛金融控股集團股份有限公司董事會

                                       二〇二二年十二月二日

附件 1

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2

             國盛金融控股集團股份有限公司

    茲委托     先生/女士代表本單位（本人）出席國盛金融控股集團股份

有限公司于 2022 年 12 月 20 日召開的 2022 年第四次臨時股東大會并代為行使

表決權(quán)。本單位（本人）對本次股東大會議案的表決意見如下：

                         備注

提案編                    該列打勾

           提案名稱                 同意   反對   棄權(quán)

碼                      的欄目可

                        以投票

非累積投票提案

        《關(guān)于補選第四屆董事會

        非獨立董事的議案》

注：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)打“√”或填報

選舉票數(shù)為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。沒有明確投票指示的，

應(yīng)當注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

委托人賬戶名稱：              委托人持股性質(zhì)及數(shù)量：          股

委托人證件號碼：              委托人簽名（蓋章）：

受托人（簽名）：              受托人證件號碼：

委托日期：二〇二二年    月   日   授權(quán)有效期限：

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標簽： 臨時股東大會 國盛金控