天天視訊！安琪酵母: 安琪酵母股份有限公司第九屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：600298   證券簡稱：安琪酵母   臨 2022-134 號

     安琪酵母股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  第九屆董事會第十二次會議決議公告

  公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和

完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  安琪酵母股份有限公司（簡稱：公司）于2022年11月30

日以電話及郵件的方式發(fā)出召開第九屆董事會第十二次會

議的通知。會議于2022年12月2日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方

式在公司五樓會議室召開。本次會議應(yīng)參會董事11名，實際

參會董事11名，會議由董事長熊濤主持，公司監(jiān)事會成員及

高級管理人員列席了會議。

  本次會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》及

《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議審議了以下議案

并進行了逐項表決，具體表決情況如下：

  一、關(guān)于制定公司《負(fù)債管理制度》的議案

  為進一步加強公司債務(wù)風(fēng)險管理，規(guī)范債務(wù)管理工作，

健全債務(wù)風(fēng)險防控長效機制，結(jié)合公司實際，制定本制度，

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的

《安琪酵母股份有限公司負(fù)債管理制度》。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  二、關(guān)于制定公司《對外捐贈管理辦法》的議案

  為規(guī)范公司對外捐贈行為，加強公司對外捐贈事項的管

理，結(jié)合公司實際，制定本辦法，內(nèi)容詳見上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司

對外捐贈管理辦法》。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  三、關(guān)于召開公司 2022 年第六次臨時股東大會的議案

  內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披

露的“臨 2022-135 號”公告。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                  安琪酵母股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 安琪酵母 股份有限公司