指南針: 監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明

證券代碼：300803            證券簡(jiǎn)稱：指南針           公告編號(hào)：2022-082

        北京指南針科技發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)

(資料圖片)

關(guān)于公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象

             名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   北京指南針科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 11 月 22

日分別召開(kāi)了第十三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第十四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審

議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》

                                  （以下簡(jiǎn)

稱“激勵(lì)計(jì)劃”）。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 11 月 23 日在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                  （以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）

                               《深圳證

券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》（以下簡(jiǎn)稱“《自

律監(jiān)管指南》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，

公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公

示，公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合公示情況對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行了審核，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

   一、公示情況

   二、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)

   根據(jù)《管理辦法》《自律監(jiān)管指南》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以

及《公司章程》和本次激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃中所確定的

首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了審核，核查了本次擬激勵(lì)對(duì)象的名單、身份證

件、擬激勵(lì)對(duì)象與公司簽訂的勞動(dòng)（勞務(wù)）合同等文件資料，監(jiān)事會(huì)發(fā)表審核意

見(jiàn)如下：

                            《證券法》等法律、

行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》等文

件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍。

  （1）最近 12 個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

  （2）最近 12 個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

  （3）最近 12 個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處

罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

  （4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

  （5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

  （6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

高級(jí)管理人員、中層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干以及董事會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)

的其他人員。

  綜上所述，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，列入公司《2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)

象名單》的人員均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，符合本

激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、

有效。

  特此公告。

                       北京指南針科技發(fā)展股份有限公司

                              監(jiān)事會(huì)

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標(biāo)簽： 審核意見(jiàn) 激勵(lì)計(jì)劃 股票期權(quán)