云從科技: 云從科技關(guān)于2022年第三次臨時股東大會增加臨時提案的公告

證券代碼：688327      證券簡稱：云從科技       公告編號：2022-030

              云從科技集團股份有限公司

  關(guān)于 2022 年第三次臨時股東大會增加臨時提案的公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、股東大會有關(guān)情況

   股份類別       股票代碼     股票簡稱        股權(quán)登記日

    A股        688327   云從科技        2022/12/8

二、增加臨時提案的情況說明

  公司已于 2022 年 11 月 30 日公告了股東大會召開通知，單獨持有 19.78%股

份的股東常州云從信息科技有限公司，在 2022 年 12 月 4 日提出臨時提案并書面

提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，獨立董事對該事項進行了事前認可，并發(fā)表了

明確同意的獨立意見。

     上述臨時提案的具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 5 日在上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日

報》《中國日報》披露的《關(guān)于續(xù)聘 2022 年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的公告》（公告

編號：2022-029）。

三、除了上述增加臨時提案外，于 2022 年 11 月 30 日公告的原股東大會通知事

     項不變。

四、增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。

（一） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

     召開日期、時間：2022 年 12 月 15 日 15 點 00 分

     召開地點：上海市浦東新區(qū)川和路 55 弄張江人工智能島 12 號樓會議室

（二） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡(luò)投票開始時間：2022 年 12 月 15 日

     網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時間：2022 年 12 月 15 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（三） 股權(quán)登記日

     原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

（四） 股東大會議案和投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                 議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

上述議案已經(jīng)公司于 2022 年 11 月 29 日召開的第二屆董事會第二次會議、2022

年 12 月 4 日召開的第二屆董事會第三次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于

以及《中國證券報》

        《上海證券報》

              《證券時報》

                   《證券日報》

                        《中國日報》同時登

載的相關(guān)公告及附件。公司已于 2022 年 12 月 5 日在上海證券交易所網(wǎng)站

(www.sse.com.cn)登載《2022 年第三次臨時股東大會會議資料》（更新稿）。

     應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

數(shù)量相同的議案

議案 1、議案 2

     特此公告。

                                云從科技集團股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

云從科技集團股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 15 日召

開的貴公司 2022 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱             同意     反對   棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

     委托人應在委托書中“同意”、

                  “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會