中偉股份: 獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第四十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

       中偉新材料股份有限公司獨(dú)立董事

  關(guān)于第一屆董事會(huì)第四十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

(相關(guān)資料圖)

引第 2 號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司

章程》《中偉新材料股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為中偉

新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，基于實(shí)事求是、獨(dú)立判

斷的立場(chǎng)和態(tài)度，我們對(duì)公司第一屆董事會(huì)第四十次會(huì)議的相關(guān) 事項(xiàng)進(jìn)行了

核查，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：基于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈

額低于原計(jì)劃投入募投項(xiàng)目金額的情況，為保障募集資金投資項(xiàng) 目的順利實(shí)

施，提高募集資金的使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)募集資金投資項(xiàng)目使

用募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。該事項(xiàng)履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中關(guān)于上市公司募集

資金使用的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額，不影

響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投 向和損害股

東利益的情形。

  因此，我們一致同意本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額。

  二、關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌

資金事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次擬置換已支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項(xiàng)目

資金為自籌資金，募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，且

已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具專項(xiàng)鑒證報(bào)告。本次募集資金置換行為符合《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)

-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行申請(qǐng)

文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募

集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

該事項(xiàng)內(nèi)容和審議程序符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

  因此，我們一致同意公司以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投 入募

投項(xiàng)目的自籌資金，置換金額合計(jì)為人民幣 1,620,342,702.18 元。

     三、關(guān)于使用募集資金向子公司增資及借款實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)的獨(dú)立

意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次使用募集資金向控股子公司印尼中青新能源

有限公司借款以及向全資子公司貴州中偉貿(mào)易有限公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目，有

利于募投項(xiàng)目的順利實(shí)施、募集資金使用效率的提高以及效益的充分發(fā)揮，符

合募集資金使用計(jì)劃及公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，符合公司及全體股東的利

益，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。公司向募投項(xiàng)目

實(shí)施主體進(jìn)行增資及借款事項(xiàng)履行了公司決策的相關(guān)程序，符合《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所

創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)-創(chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，

相關(guān)審議及表決程序合法、有效。

  因此，我們一致同意公司本次使用募集資金向子公司增資及借款實(shí)施募投

項(xiàng)目。

     四、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次使用不超過(guò) 205,000.00 萬(wàn)元閑置募集資金暫

時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，有利于提高募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公

司全體股東的利益。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策程序

符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等

相關(guān)規(guī)定。本次閑置募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵

觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損

害股東利益的情況。

  因此，我們一致同意公司使用不超過(guò) 205,000.00 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)

補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)，到期前需歸還

至募集資金專戶。

  （以下無(wú)正文，為公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第四十次會(huì)議相 關(guān)事

項(xiàng)的獨(dú)立意見簽字頁(yè)）

    （本頁(yè)無(wú)正文，為公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第四十次會(huì)議相 關(guān)事

項(xiàng)的獨(dú)立意見簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事簽字：

曹   越

李   巍

劉芳洋

                      中偉新材料股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事