當前視點！福日電子: 福日電子第七屆董事會2022年第十四次臨時會議決議公告

股票代碼：600203      股票簡稱：福日電子         公告編號：臨 2022-099

         福建福日電子股份有限公司

     第七屆董事會 2022 年第十四次臨時會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  福建福日電子股份有限公司第七屆董事會 2022 年第十四次臨時會議通知于

州以通訊表決方式召開。會議由董事長卞志航先生召集，會議應到董事 9 名，實

到董事 9 名，本次會議的召集及召開符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章和

《公司章程》的有關規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于繼續(xù)為控股子公司福建福日科技有限公司向中國銀行

股份有限公司福建自貿試驗區(qū)福州片區(qū)分行申請敞口金額為 1,000 萬元人民幣

的綜合授信額度提供連帶責任擔保的議案》；（9 票同意，0 票棄權，0 票反對）

  同意公司繼續(xù)為福建福日科技有限公司提供連帶責任擔保，擔保金額為

年 7 月 24 日。具體擔保期限以簽訂的相關保證合同約定為準。同時，授權公司

董事長卞志航先生全權代表本公司簽署與之有關的各項法律性文件。

  （二）審議通過《關于繼續(xù)為控股子公司深圳市源磊科技有限公司向華夏銀

行股份有限公司深圳分行申請敞口金額為 2,000 萬元人民幣的綜合授信額度提

供連帶責任擔保的議案》；（9 票同意，0 票棄權，0 票反對）

  同意公司繼續(xù)為深圳市源磊科技有限公司提供連帶責任擔保，擔保金額為

時，授權公司董事長卞志航先生全權代表本公司簽署與之有關的各項法律性文件。

  （三）審議通過《關于繼續(xù)為全資孫公司廣東以諾通訊有限公司向廣州銀行

股份有限公司東莞分行申請敞口金額為 2 億元人民幣的綜合授信額度提供連帶

責任擔保的議案》；（9 票同意，0 票棄權，0 票反對）

   同意公司繼續(xù)為廣東以諾通訊有限公司提供連帶責任擔保，擔保金額為 2 億

元，授信期限一年。具體擔保期限以簽訂的相關保證合同約定為準。同時，授權

公司董事長卞志航先生全權代表本公司簽署與之有關的各項法律性文件。

   以上議案（一）至議案（三）具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公司關于為子公司提供連帶

責任擔保的公告》（公告編號：臨 2022-100）。

   （四）審議通過《關于授權公司董事長審批 2023 年度為所屬公司提供不超

過 14.713 億元人民幣借款額度的議案》；（9 票同意，0 票棄權，0 票反對）

   為支持公司旗下所屬公司（公司財務報表并表范圍內之全資及控股子公司）

的發(fā)展，公司與所屬公司之間發(fā)生的借款次數(shù)較多，若年度內發(fā)生的每筆借款均

提交公司董事會審議，將造成公司董事會頻繁召開，且資金使用的時效性也會受

到較大影響。

   為精簡會務、提高資金使用效率，根據(jù)所屬公司 2023 年度業(yè)務發(fā)展需要及

資金使用計劃，擬確定 2023 年度向所屬公司提供借款總額度為 14.713 億元（已

包含以往年度為所屬公司提供的累積借款余額），并授權公司董事長審批 2023

年度公司對所屬公司所提供借款的具體額度，借款余額上限為 14.713 億元，授

權期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，借款利率以市場融資成本為

基礎協(xié)商確定，并逐筆簽訂借款合同。公司向所屬公司提供的借款在上述額度內

滾動使用，在此額度范圍內，無需再提請公司董事會審議，超過授權審批額度的

部分，仍需再次提交公司董事會審議。

   （五）審議通過《關于授權公司董事會審批 2023 年度為所屬公司提供不超

過 78.15 億元人民幣擔保額度的議案》；（9 票同意，0 票棄權，0 票反對）

   本議案具體內容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn） 披露

的《福建福日電子股份有限公司關于 2023 年度預計擔保額度的公告》（公告編

號：臨 2022-101）。

   （六）審議通過《關于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的議案》；（9

票同意，0 票棄權，0 票反對）

  本議案具體內容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn） 披露

的《福建福日電子股份有限公司關于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的通

知》（公告編號：臨 2022-102）。

  特此公告。

                           福建福日電子股份有限公司

                                         董事會

查看原文公告

標簽： 福日電子