【環(huán)球聚看點】康盛股份: 第六屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：002418     證券簡稱：康盛股份       公告編號：2022-071

              浙江康盛股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  浙江康盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 7 日以通訊方

式向全體董事發(fā)出召開第六屆董事會第四次會議的通知，會議于 2022 年 12 月

生主持，會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名，其中唐兆華先生、王輝良先

生、都巍先生、俞波先生、李在軍先生以通訊表決方式出席會議，公司監(jiān)事和高

級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議的召集、召開程序符合《公司法》

等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)全體董事充分討論和審議，會議形成決議如下：

  （一）審議通過了《關于 2023 年度對全資子公司擔保額度預計的議案》

  根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展的需要，公司及控股子公司擬為全資子公司

（含全資子公司、全資二級子公司）向金融機構申請綜合授信融資業(yè)務提供擔保，

額度的前提下?lián)ｎ~度可以相互調劑使用，擔保額度有效期自審議該議案的股東

大會決議通過之日起至審議下一年度對全資子公司擔保額度預計議案的股東大

會召開之日止。

  ● 表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于 2023 年度對全資子公司擔保額度預計的

  （公告編號：2022-073）、

公告》              《獨立董事關于第六屆董事會第四次會議相關事項

的獨立意見》。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  （二）審議通過了《關于向銀行申請授信并提供資產(chǎn)抵押的議案》

  為滿足日常經(jīng)營需求，補充公司流動資金，公司及控股子公司浙江康盛科工

貿有限公司擬向中國工商銀行股份有限公司淳安支行申請不超過人民幣 1.8 億元

的授信額度，具體金額及期限以最終簽訂的借款協(xié)議為準。根據(jù)銀行本次授信要

求，公司擬將部分資產(chǎn)抵押給銀行，為債務人在有關業(yè)務項下對債權人所負債務

提供擔保。公司及子公司擬以部分自有房產(chǎn)及土地作抵押擔保申請銀行授信，合

計最高抵押金額為不超過 1.8 億元。

  ● 表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日于《證券時報》、《中國證券報》和 巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于向銀行申請授信并提供資產(chǎn)抵押的公告》

（公告編號：2022-074）、

               《獨立董事關于第六屆董事會第四次會議相關事項的獨

立意見》。

  （三）審議通過了《關于子公司向關聯(lián)方出售設備的議案》

  公司全資二級子公司中植大同新能源汽車有限公司擬向關聯(lián)方中植新能源

汽車有限公司（以下簡稱“中植新能源”）出售部分閑置生產(chǎn)設備，本次設備出

售價款為 453.91 萬元，交易價格以轉讓時設備凈值作為定價參考依據(jù)。

  ● 表決情況：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。關聯(lián)董事冉耕、申志東回避

表決。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的事前認可意見及獨立意見。

  具體內容詳見公司同日于《證券時報》、《中國證券報》和 巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于子公司向關聯(lián)方出售設備的公告》（公告

編號：2022-075）、

            《獨立董事關于第六屆董事會第四次會議相關事項的事前認可

意見》、

   《獨立董事關于第六屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。

  （四）審議通過了《關于向關聯(lián)方借款暨關聯(lián)交易的議案》

  為滿足公司業(yè)務發(fā)展及資金需求，公司及控股子公司中植一客成都汽車有限

公司（以下簡稱“中植一客”）擬向關聯(lián)方中植新能源汽車有限公司及其控股子

公司借款，最高借款額度為不超過人民幣 2 億元（含），借款期限自 2023 年 1 月

使用，借款成本為不超過 5%/年，資金使用的方式、金額等由公司及中植一客根

據(jù)資金使用需要與中植新能源及其控股子公司簽署具體借款協(xié)議，本次向關聯(lián)方

借款無需提供相關抵押或擔保。

  ● 表決情況：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。關聯(lián)董事冉耕、申志東回避

表決。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的事前認可意見及獨立意見。

  具體內容詳見公司同日于《證券時報》、《中國證券報》和 巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于向關聯(lián)方借款暨關聯(lián)交易的公告》（公告

編號：2022-076）、

            《獨立董事關于第六屆董事會第四次會議相關事項的事前認可

意見》、

   《獨立董事關于第六屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  （五）審議通過了《關于為全資子公司申請銀行授信提供擔保的議案》

  公司全資子公司中植一客成都汽車有限公司（以下簡稱“中植一客”）向成

都銀行股份有限公司龍泉驛支行申請不超過人民幣 25,000 萬元的銀行授信，并

由公司為中植一客本次銀行授信提供擔保。

  ● 表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于為全資子公司申請銀行授信提供擔保的公

 （公告編號：2022-077）、

告》              《獨立董事關于第六屆董事會第四次會議相關事項的

獨立意見》。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  （六）審議通過了《關于為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任險的議案》

  為了完善風險控制體系，同時保障公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員的權益，

促進相關責任人員充分行使權利、履行職責，為公司的穩(wěn)健發(fā)展營造良好的外部

環(huán)境。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》等相關規(guī)定，公司擬為公司和全體

董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任保險，并提請公司股東大會授權董事會并同

意董事會授權公司管理層辦理董監(jiān)高責任險購買的相關事宜，以及在今后董監(jiān)高

責任險保險合同期滿時或之前辦理與續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P事宜。

  本議案全體董事回避表決，該議案直接提交至公司股東大會審議。

  ● 表決情況：0 票同意、0 票反對、0 票棄權。全體董事回避表決。

  具體內容詳見公司同日于《證券時報》、《中國證券報》和 巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任險

的公告》（公告編號：2022-078）。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  （七）審議通過了《關于提請召開 2022 年第五次臨時股東大會的議案》

  全體董事同意公司于 2022 年 12 月 29 日召開 2022 年第五次臨時股東大會。

  ● 表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  具體內容詳見公司同日于《證券時報》、《中國證券報》和 巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開 2022 年第五次臨時股東大會的通知》

（公告編號：2022-079）。

  三、備查文件

  特此公告。

                             浙江康盛股份有限公司董事會

                                二〇二二年十二月十三日

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標簽： 康盛股份