環(huán)球?qū)崟r：華邦健康: 第八屆董事會第十次會議決議公告

證券代碼：002004        證券簡稱：華邦健康           公告編號：2022033

         華邦生命健康股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開及議案審議情況

  華邦生命健康股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十次會議

通知于 2022 年 12 月 9 日以電子郵件的形式發(fā)出，2022 年 12 月 13 日通過通訊

表決的方式召開，公司 6 名董事都參加了本次會議，會議的通知及召開符合《公

司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。會議由董事長張松山先生主持，經(jīng)與

會各位董事認真討論研究，審議并通過了相關(guān)議案。

  （一）審議通過了《關(guān)于公司及子公司 2023 年度向銀行等金融機構(gòu)申請授

信額度及擔保事項的議案》。

  詳見公司同日在《中國證券報》、

                《證券時報》、

                      《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于公司及子公司 2023 年度向銀行等金融機構(gòu)

申請授信額度及擔保事項的公告》（公告編號：2022029）。

  表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交至公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。

  （二）審議通過了《關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計及預(yù)計 2023 年

度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  詳見公司同日在《中國證券報》、

                《證券時報》、

                      《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計及預(yù)計 2023

年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022030）。

  表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  關(guān)聯(lián)董事張松山先生、張海安先生、王榕先生已回避表決。

  本議案尚需提交至公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。

  （三）審議通過了《關(guān)于預(yù)計 2023 年度開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民幣對外

匯期權(quán)組合等業(yè)務(wù)的議案》。

  詳見公司同日在《中國證券報》、

                《證券時報》、

                      《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于預(yù)計 2023 年度開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民

幣對外匯期權(quán)組合等業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2022031）。

  表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交至公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。

  （四）審議通過了《關(guān)于修訂<對外提供財務(wù)資助管理辦法>的議案》。

  詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的華邦生命健康股

份有限公司《對外提供財務(wù)資助管理辦法》。

  表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交至公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。

  （五）審議通過了《關(guān)于召開 2022 年度第一次臨時股東大會的議案》。

  詳見公司同日在《中國證券報》、

                《證券時報》、

                      《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于召開 2022 年度第一次臨時股東大會的通知

公告》（公告編號：2022032）。

  表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  二、備查文件

擔保事項的獨立意見；

聯(lián)交易的事前認可意見及獨立意見；

合等業(yè)務(wù)的獨立意見。

 特此公告。

                       華邦生命健康股份有限公司

                              董 事 會

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標簽： 華邦健康