浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
會(huì)議材料
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(資料圖)
會(huì)議時(shí)間:2022 年 12 月 26 日下午 14:30
會(huì)議地點(diǎn):杭州市天目山路 40 號(hào)浙版?zhèn)髅焦敬髽?ensp;3 樓會(huì)議室
會(huì)議方式:現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)
的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
召集人:公司董事會(huì)
主持人:董事長(zhǎng)鮑洪俊
參會(huì)人員:公司股東及股東代理人,公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)
的見(jiàn)證律師等
會(huì)議議程:
一、主持人宣布會(huì)議開(kāi)始;
二、介紹會(huì)議議程及會(huì)議須知;
三、報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)出席的股東及股東代理人人數(shù)及其代表的有表決權(quán)股份數(shù)量;
四、介紹到會(huì)董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)及列席會(huì)議的其他高級(jí)管理人員、見(jiàn)
證律師以及其他人員;
五、推選本次會(huì)議計(jì)票人、監(jiān)票人;
六、與會(huì)股東審議以下議案:
七、現(xiàn)場(chǎng)投票表決;
八、休會(huì)、統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果;
九、宣布表決結(jié)果;
十、見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū);
十一、簽署股東大會(huì)會(huì)議決議及會(huì)議記錄;
十二、主持人宣布會(huì)議結(jié)束。
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
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為維護(hù)全體股東的合法權(quán)益,確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率,保證大
會(huì)的順利召開(kāi),根據(jù)《公司法》及公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,制定
以下會(huì)議須知。
一、會(huì)議的組織方式
登記在冊(cè)的本公司股東及股東代理人(以下統(tǒng)稱(chēng)“股東”),本公司董事、監(jiān)事和高
級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師等。
二、會(huì)議的表決方式
股份享有一票表決權(quán)。參會(huì)股東代理人表決時(shí),須持有效授權(quán)委托書(shū)。
東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)
投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
決權(quán)的1/2以上通過(guò)有效,本次會(huì)議無(wú)特別議案。
在會(huì)議安排下對(duì)決議事項(xiàng)進(jìn)行表決。
表決,則視為自動(dòng)放棄表決權(quán)利,其所持有的表決權(quán)在統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)作棄權(quán)處
理。
三、要求和注意事項(xiàng)
券賬戶卡等證件,按股東大會(huì)通知登記時(shí)間辦理簽到手續(xù),按時(shí)進(jìn)入指定會(huì)場(chǎng)。
但不能參加現(xiàn)場(chǎng)投票表決,建議以網(wǎng)絡(luò)投票方式參與表決。
會(huì)工作人員安排,共同維護(hù)會(huì)議秩序和安全。
謝絕個(gè)人進(jìn)行錄音、拍照及錄像。
離、觀察等規(guī)定和要求。
議案一:
關(guān)于公司第二屆監(jiān)事會(huì)補(bǔ)選監(jiān)事的議案
各位股東:
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“公司”)已于 2022 年 11 月 30 日披
露了《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于監(jiān)事辭職的公告》。因步淳女士辭職導(dǎo)致
公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù),為保障公司監(jiān)事會(huì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性,
根據(jù)《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定,公司于 2022 年 12 月 9 日召開(kāi)第二屆
監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于公司第二屆監(jiān)事會(huì)補(bǔ)選監(jiān)事的議案》。同
意提名袁虎杰先生(簡(jiǎn)歷附后)為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人,任
期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。
袁虎杰先生具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和履職能力,符合《公司法》、
《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)任職資格的規(guī)定,未發(fā)現(xiàn)其存在相關(guān)法律
法規(guī)規(guī)定的禁止任職的情況,未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入且尚未解除的情
形,也未曾受到中國(guó)證券會(huì)和上海證券交易所的任何處罰和懲戒。
請(qǐng)各位股東予以審議。
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
附件:
袁虎杰先生,男,1972 年 7 月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),大學(xué)本
科學(xué)歷。2004 年 8 月起,歷任浙江出版聯(lián)合集團(tuán)所屬浙江省新華書(shū)店集團(tuán)財(cái)務(wù)部
副主任、主任、審計(jì)部主任,浙江省出版印刷物資集團(tuán)紀(jì)檢委員,現(xiàn)任浙江出版
聯(lián)合集團(tuán)紀(jì)檢部(監(jiān)察室)副主任。
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標(biāo)簽: 會(huì)議材料 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司
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2022-12-11 05:44
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原標(biāo)題:“凌家灘文化展”在安徽博物院開(kāi)展12月7日,觀眾參觀“凌家灘文化展”。12月7日起,“璀璨星光——凌家灘文化展”在安徽博物院開(kāi)展。
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