焦點(diǎn)速訊：嘉美包裝: 關(guān)于不向下修正嘉美轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告

證券代碼：002969         證券簡稱：嘉美包裝           公告編號：2022-126

債券代碼：127042         債券簡稱：嘉美轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

          嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價

格的 85%，已經(jīng)觸發(fā)“嘉美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

向下修正轉(zhuǎn)股價格。此外，在未來六個月內(nèi)（即 2022 年 12 月 19 日至 2023 年 6

月 16 日），如再次觸發(fā)“嘉美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，亦不提出向下修正

方案。

   一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2020﹞2301 號）核準(zhǔn)，公司于

每張面值為 100 元，發(fā)行總額為人民幣 750,000,000 元，并于 2021 年 9 月 8 日

起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“嘉美轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127042”。

   根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“嘉美轉(zhuǎn)債”自 2022

年 2 月 14 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股期間為 2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8

月 8 日，初始轉(zhuǎn)股價格為 4.87 元/股。

   公司于 2022 年 5 月 24 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國證券

報》

 《上海證券報》

       《證券時報》

            《證券日報》披露了《2021 年年度權(quán)益分派實(shí)施

公告》

  （公告編號：2022-054），根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《募集說明書》的約定，需要調(diào)

整“嘉美轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格，由 4.87 元/股調(diào)整為 4.86 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格

證券代碼：002969         證券簡稱：嘉美包裝           公告編號：2022-126

債券代碼：127042         債券簡稱：嘉美轉(zhuǎn)債

自 2022 年 5 月 30 日生效。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于嘉美轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價

格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-053）。

   二、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容

   公司《募集說明書》關(guān)于轉(zhuǎn)股價格向下修正條款規(guī)定：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換

公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日

的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方

案并提交公司股東大會表決。

   上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股

東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)

的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

   若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算。

   自 2022 年 11 月 28 日至本公告日，公司股價已出現(xiàn)任意連續(xù)三十個交易日

中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%的情形，已觸發(fā)“嘉美

轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款。

   鑒于“嘉美轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市時間較短，距離 6 年的存續(xù)屆滿尚遠(yuǎn)，近期公司

股價受到宏觀經(jīng)濟(jì)、新冠疫情、外部環(huán)境諸多因素的影響出現(xiàn)了較大波動，當(dāng)前

公司股價未能正確體現(xiàn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展的內(nèi)在價值，且與“嘉美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格存

在一定差距，從公平對待所有投資者的角度出發(fā)，綜合考慮公司的基本情況、股

價走勢、市場環(huán)境等多重因素，為維護(hù)全體投資者利益、明確投資者預(yù)期，公司

于 2022 年 12 月 16 日召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于不

向下修正“嘉美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，公司董事會決定本次不進(jìn)行向下修正

轉(zhuǎn)股價格。此外，在未來六個月內(nèi)（即 2022 年 12 月 19 日至 2023 年 6 月 16 日），

如再次觸發(fā)“嘉美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。自本

證券代碼：002969   證券簡稱：嘉美包裝         公告編號：2022-126

債券代碼：127042   債券簡稱：嘉美轉(zhuǎn)債

次董事會審議通過之日起滿六個月之后，若再次觸發(fā)“嘉美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向

下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“嘉美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價

格的向下修正權(quán)利。

   敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

   特此公告。

                        嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

                                         董事會

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 嘉美包裝