當(dāng)前時(shí)訊：聯(lián)得裝備: 第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

證券代碼：300545          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)得裝備              公告編號(hào)：2022-083

(資料圖片)

              深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議

于 2022 年 12 月 26 日在東莞聯(lián)鵬智能裝備有限公司 10 層會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。本

次會(huì)議通知于 2022 年 12 月 23 日以專(zhuān)人送達(dá)及電話等方式發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)聶泉先

生主持，應(yīng)出席本次會(huì)議的董事全部參會(huì)，列席 6 人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)了以下議案：

  （一）審議并通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告的《關(guān)于變更會(huì)

計(jì)師事務(wù)所的公告》。

  公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案尚需股東大會(huì)審議通過(guò)。

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二）審議并通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  表決結(jié)果：同意票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，表決通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日

披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)的通知》。

  三、備查文件

  特此公告。

深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備股份有限公司

                 董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 聯(lián)得裝備