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【天天報(bào)資訊】泉峰汽車: 第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2022-12-30 22:07:13    來源：證券之星    

證券代碼：603982     證券簡稱：泉峰汽車         公告編號(hào)：2022-165

轉(zhuǎn)債代碼：113629     轉(zhuǎn)債簡稱：泉峰轉(zhuǎn)債

        南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司


(資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第

四次會(huì)議于 2022 年 12 月 30 日以通訊方式召開。本次會(huì)議為定期會(huì)議，會(huì)議通

知已于 2022 年 12 月 20 日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議由董事長潘龍泉先生主持。

會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民

共和國公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     （一）審議通過《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

   公司預(yù)計(jì) 2023 年因日常經(jīng)營需要與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總額不超過人民

幣 1,520 萬元。關(guān)聯(lián)董事潘龍泉先生、張彤女士、柯祖謙先生、章鼎先生回避表

決。

   具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中

國證券報(bào)》、

     《上海證券報(bào)》的《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》

                                   （公告

編號(hào)：2022-167）。

   表決結(jié)果：同意 3 票，回避 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

     （二）審議通過《關(guān)于 2023 年度申請(qǐng)銀行授信額度的議案》

  為確保公司完成年度經(jīng)營計(jì)劃和目標(biāo)，根據(jù)公司2023年度資金計(jì)劃，公司（含

全資子公司）擬向銀行申請(qǐng)總額不超過75億元人民幣和1.2億歐元（含全資子公

司授信額度）的綜合授信額度，有效期限自2023年1月1日至2023年12月31日。綜

合授信品種包括但不限于：短期流動(dòng)資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、商業(yè)

承兌匯票、保函、信用證、抵押貸款等。以上授信額度不等于公司及子公司的實(shí)

際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)，并以銀行與公司及子公司實(shí)際發(fā)生

的融資金額為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司及子公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求合理確

定。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

  董事會(huì)授權(quán)公司及子公司管理層在上述授信額度內(nèi)，自主決定以公司及子公

司自身的名義與相關(guān)銀行機(jī)構(gòu)簽署授信融資的有關(guān)法律文件，并授權(quán)公司及子公

司董事長或其授權(quán)人與相關(guān)銀行機(jī)構(gòu)簽署上述授信融資額度內(nèi)的有關(guān)法律文件

（包括但不限于簽署授信、借款合同、質(zhì)押/抵押合同以及其他法律文件）。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中

國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《關(guān)于2023年度申請(qǐng)銀行授信額度的公告》（公

告編號(hào)：2022-168）。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                   南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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