德方納米: 關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：300769         證券簡(jiǎn)稱：德方納米            公告編號(hào)：2022-156

(資料圖片)

               深圳市德方納米科技股份有限公司

            關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)深圳市德方納米科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“德方納米”）

（星期一）召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)情況通知如下：

   一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

會(huì)第三十四會(huì)議，決議召開(kāi)本次股東大會(huì)

法》、

  《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （1） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 14:50 開(kāi)始；

   （2） 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 1 月 16 日。其中通過(guò)深圳證券交易所交易系

統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 1 月 16 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，

下午 13:00--15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023

年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可

以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1） 在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或代理人；

  截至 2023 年 1 月 10 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，

并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件二），該

股東代理人不必是本公司股東。

  （2） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3） 公司聘請(qǐng)的律師；

  （4） 根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

號(hào)樓 10 層公司會(huì)議室。

  二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

                                      備注

  提案編碼               提案名稱

                                    該列打勾的欄目

                                      可以投票

非累積投票提案

          關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂公司章程及辦理工商變更登

          記的議案

見(jiàn) 公 司 于 2022 年 12 月 30 日 在 創(chuàng) 業(yè) 板 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信及相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)

的公告》（公告編號(hào)：2022-153）、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的

公告》（公告編號(hào)：2022-155）。

代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)后方可生效。其余議案均為普通決議事項(xiàng)，

應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過(guò)。本

次股東大會(huì)審議的全部議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是

指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股

份的股東以外的其他股東。

行投票。

   三、 會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （1） 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明身份的

有效證件或證明、股票賬戶卡/持股證明；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)

出示委托股東的有效身份證件、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、股票賬戶卡/持股證明和

代理人有效身份證件；

   （2） 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法

定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示股票賬戶卡/持股證明、本人身份證、能證明其具

有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示法人股東

單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、股票賬戶卡/持股證明和代理人

有效身份證件；

   （3） 異地股東可采用信函、電子郵件或傳真的方式登記，并仔細(xì)填寫(xiě)《參

會(huì)股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)；

   （4） 本次會(huì)議不接受電話登記；出席會(huì)議簽到時(shí)，出席會(huì)議的股東及股東

代理人必須出示相關(guān)證件原件。

采取信函或傳真方式登記的須在 2023 年 1 月 13 日下午 16:00 之前送達(dá)或傳真到

公司。

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。

  聯(lián)系人：苗少朋、賴珊

  聯(lián)系電話： 0755-26918296

  聯(lián)系傳真： 0755-86526585

  電子郵箱：ir@dynanonic.com

  聯(lián)系地址：廣東省深圳市南山區(qū)留仙大道3370號(hào)南山智園崇文園區(qū)1號(hào)樓10

層公司董事會(huì)辦公室

  郵政編碼：518071

會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)。

交通等費(fèi)用自理。

  四、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深圳證券

交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

  五、 備查文件

  特此公告。

                    深圳市德方納米科技股份有限公司

                                  董事會(huì)

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

附件三：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

附件一：

                       參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

方投票”。

    本次會(huì)議的提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

    二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日），9:15-15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)

證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

              深圳市德方納米科技股份有限公司

致：深圳市德方納米科技股份有限公司

  茲委托__________先生（女士）代表本人/本單位出席深圳市德方納米科技

股份有限公司于2023年1月16日召開(kāi)的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案

以投票方式代為行使表決權(quán)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)本次股東大

會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

                                備注

 提案編碼           提案名稱                   同意 反對(duì) 棄權(quán)

                              該列打勾的欄

                               目可以投票

非累積投票提案

          關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議

          案

          關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的擔(dān)

          保事項(xiàng)的議案

          關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂公司章程及辦

          理工商變更登記的議案

（說(shuō)明：委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方

框中打“√”為準(zhǔn)。對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一

審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未做具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托

人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決）

委托人姓名或單位名稱（簽字/蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人股票賬號(hào)：

委托人持股數(shù)、股份性質(zhì)：

受托人姓名（簽字）：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

附注：

附件三：

            深圳市德方納米科技股份有限公司

                       法定代表人

姓名/公司名稱

                      （僅限法人股東）

 證件名稱                  證件號(hào)碼

 股東賬戶                 持股數(shù)量（股）

 聯(lián)系電話                  電子郵箱

聯(lián)系地址及郵編

是否本人參會(huì)      □是   □否     備注

                      是否提交授權(quán)委

 代理人姓名                            □是   □否

                        托書(shū)

代理人證件名稱               代理人證件號(hào)碼

代理人聯(lián)系電話               代理人電子郵箱

代理人聯(lián)系地址

 及郵編

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)