浙能電力: 關(guān)于協(xié)議受讓并取得中來股份控制權(quán)方案增加轉(zhuǎn)讓方承諾事項(xiàng)的公告

證券代碼：600023        證券簡(jiǎn)稱：浙能電力           公告編號(hào)：2023-001

                浙江浙能電力股份有限公司

(資料圖)

              關(guān)于協(xié)議受讓并取得中來股份控制權(quán)方案

                增加轉(zhuǎn)讓方承諾事項(xiàng)的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要提示：

   林建偉向浙能電力出具的《承諾函》所涉 2022 年至 2024 年累計(jì)業(yè)績(jī)僅為其

與浙能電力的約定，不構(gòu)成對(duì)中來股份未來的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)。請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎投資，

注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   一、協(xié)議受讓并取得中來股份控制權(quán)方案的概述

   經(jīng)浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙能電力”）第四屆董事會(huì)第十

九次會(huì)議審議通過，浙能電力于 2022 年 11 月 10 日，與蘇州中來光伏新材股份

有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中來股份”）控股股東林建偉、張育政夫婦簽署《股份轉(zhuǎn)

讓協(xié)議》及《表決權(quán)委托協(xié)議》，擬通過支付現(xiàn)金方式受讓張育政持有的中來股

份 105,745,704 股股份（約占中來股份總股本的 9.70%），受讓價(jià)格為每股 17.18

元，合計(jì)受讓金額 1,816,711,194.72 元；同時(shí)擬取得林建偉持有的中來股份

成后，浙能電力將持有中來股份 9.70%的股份及 19.70%的表決權(quán)，成為中來股份

的控制方。

   有關(guān)本次交易方案的具體內(nèi)容詳見 2022 年 11 月 11 日披露的《浙江浙能電

力股份有限公司關(guān)于受讓蘇州中來光伏新材股份有限公司部分股權(quán)并取得控制

權(quán)的公告》。

   二、轉(zhuǎn)讓方增加承諾事項(xiàng)的有關(guān)情況

   鑒于浙能電力取得中來股份控制權(quán)后，除適當(dāng)調(diào)整外，將保持中來股份及子

公司現(xiàn)有中高級(jí)管理人員的整體穩(wěn)定性。為保障浙能電力的利益，經(jīng)與林建偉協(xié)

商，林建偉同意向浙能電力出具《承諾函》，承諾中來股份于考核期內(nèi)（2022 年、

滿中來股份經(jīng)審計(jì)的三年實(shí)際累計(jì)歸母凈利潤(rùn)低于 16 億元，林建偉將對(duì)浙能電

力進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償，補(bǔ)償金額=（16 億元—三年實(shí)際累計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)）×浙能

電力本次購(gòu)買中來股份的股權(quán)比例 9.7%（若中來股份未來增發(fā)股份，則以本次

收購(gòu)標(biāo)的股份對(duì)應(yīng)稀釋后的比例為準(zhǔn)）。

  若觸發(fā)上述補(bǔ)償條件，在浙能電力向林建偉發(fā)出書面補(bǔ)償通知后，林建偉將

在收到通知后的三個(gè)月內(nèi)向浙能電力支付補(bǔ)償金。若遲延支付補(bǔ)償金，則按照每

日萬(wàn)分之一向浙能電力支付遲延違約金。

  如遇不可抗力因素導(dǎo)致未達(dá)上述考核指標(biāo)的，不視為觸發(fā)補(bǔ)償條件。

  為保障本承諾函能夠得到切實(shí)有效的履行，在考核期間，林建偉同意將其持

有的 1600 萬(wàn)股中來股份的股票為上述補(bǔ)償承諾提供擔(dān)保。

  本承諾函在浙能電力收購(gòu)中來股份 9.7%股票過戶完成后生效。

  三、風(fēng)險(xiǎn)提示

  林建偉向浙能電力出具的《承諾函》所涉 2022 年至 2024 年累計(jì)業(yè)績(jī)僅為其

與浙能電力的約定，不構(gòu)成對(duì)中來股份未來的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)。請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎投資，

注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                        浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 中來股份 浙能電力