全球新消息丨中國(guó)海誠: 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則

            中國(guó)海誠工程科技股份有限公司

要,增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,確定公司發(fā)展規(guī)劃,健全投資決策程序,加強(qiáng)決策科學(xué)

【資料圖】

性,提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量,完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)《中華人民

共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定,公司特設(shè)

立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì),并制定本工作細(xì)則。

責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)根據(jù)上述

第 2.0.1 條至第 2.0.3 條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

組長(zhǎng) 1-2 名。

建議；

研究并提出建議；

面的資料：

作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的意向、初步可行性報(bào)告以及合作方的基本情況等資料；

報(bào)告等洽談并上報(bào)投資評(píng)審小組；

交董事會(huì),同時(shí)反饋給投資評(píng)審小組。

會(huì)議由主任委員主持,主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員（獨(dú)立董事）主

持。

一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議,必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

式召開。

董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

公司支付。

法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。

會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。

細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí),

按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行,并立即修訂,報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。

                       中國(guó)海誠工程科技股份有限公司

查看原文公告

標(biāo)簽： 中國(guó)海誠