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金浦鈦業(yè): 第八屆董事會第九次會議決議公告 天天時快訊

時間：2023-01-04 21:02:52    來源：證券之星    

證券代碼：000545    證券簡稱：金浦鈦業(yè)   公告編號:2023－001

              金浦鈦業(yè)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有


【資料圖】

任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   金浦鈦業(yè)股份有限公司第八屆董事會第九次會議，于2022年12

月27日以電郵方式發(fā)出會議通知，并于2023年1月4日上午10:00在南

京市鼓樓區(qū)馬臺街99號五樓會議室召開。會議應(yīng)到董事五人，實(shí)到董

事五人，會議由公司董事長郭彥君女士主持，會議的召集召開符合《中

華人民共和國公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

   全體與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成以下決議：

   （一）關(guān)于續(xù)聘 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的

議案

   經(jīng)核查，中審亞太會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期

貨業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠

滿足公司 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)的工作要求，能夠獨(dú)立

對公司財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制狀況進(jìn)行審計(jì)。公司擬繼續(xù)聘任中審亞太會計(jì)

師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任本公司 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控

制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  具體內(nèi)容詳見同日在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于續(xù)聘2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及

內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

  表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，此項(xiàng)決議通過。

  （二）關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案

  公司董事會提請于2023年1月20日（星期五）上午10:00在南京市

湖南路馬臺街99號五樓會議室召開2023年第一次臨時股東大會。股東

大會具體事項(xiàng)詳見同日在《證券時報》

                《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大

會的通知》。

  表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，此項(xiàng)議案通過。

  特此公告。

                         金浦鈦業(yè)股份有限公司

                              董事會

                          二○二三年一月四日

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標(biāo)簽： 金浦鈦業(yè)

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