意華股份: 獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)|環(huán)球熱頭條

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【資料圖】

        獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議

                相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)

——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

            《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公

司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，我們?cè)敿?xì)了解了第四屆董事會(huì)第九次

會(huì)議審議議案的有關(guān)情況，認(rèn)真審閱并審議了上述議案的材料，就上述事項(xiàng)相關(guān)

方面與公司董事會(huì)、管理層等有關(guān)方進(jìn)行了深入充分的溝通、探討和分析，基于

獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，秉承實(shí)事求是、客觀公正的原則，我們就公司第四屆董事會(huì)第

九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  一、關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案及預(yù)案（二次修訂稿）

的獨(dú)立意見(jiàn)

  我們認(rèn)真審閱了公司董事會(huì)提交的《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度非公開(kāi)發(fā)行 A

股股票方案的議案》和《關(guān)于<溫州意華接插件股份有限公司 2022 年度非公開(kāi)發(fā)

行 A 股股票預(yù)案（二次修訂稿）>的議案》，認(rèn)為調(diào)整后的公司本次非公開(kāi)發(fā)行

股票的方案切實(shí)可行。本次發(fā)行有利于增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力，符合公司發(fā)展

戰(zhàn)略和股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的行為。

公司董事會(huì)在審議上述議案時(shí)，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的

規(guī)定。因此我們同意本次調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案及預(yù)案（二次修訂稿）的相關(guān)

事項(xiàng)。

  二、關(guān)于公司 2022 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)

告（二次修訂稿）的獨(dú)立意見(jiàn)

  董事會(huì)編制的《溫州意華接插件股份有限公司 2022 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股

票募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》對(duì)募集資金使用情況的可行性

進(jìn)行了分析。本次募集資金的用途符合國(guó)家相關(guān)政策的規(guī)定以及公司的實(shí)際情況

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和發(fā)展需求，符合公司所處行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和股

東利益。我們同意本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂

稿）。

  三、關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（二次

修訂稿）的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)

的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31 號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，公司就本次非公開(kāi)

發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)

回報(bào)措施，并且相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了相關(guān)承諾，

符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指

導(dǎo)意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們一致同意《關(guān)

于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（二次修訂稿）的議

案》。

  四、關(guān)于在蘇州設(shè)立子公司的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為，蘇州意華通訊接插件有限公司在蘇州設(shè)立子公司符合公

司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有利于提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)公司整

體的可持續(xù)發(fā)展，符合全體股東的利益，我們同意蘇州意華通訊接插件有限公司

在蘇州設(shè)立子公司事項(xiàng)。

  五、關(guān)于全資子公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系為滿足公司全資子公司樂(lè)清意華新

能源科技有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，保障樂(lè)清意華新能源科技有限公司的正常有

序運(yùn)轉(zhuǎn)，有利于支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。本次關(guān)聯(lián)交易遵循

公平、公正的原則，符合商業(yè)慣例，符合公司和全體股東的利益，符合公司發(fā)展

戰(zhàn)略，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；未影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及公司股

東、特別是中小股東利益的情形，符合《公司法》、

                      《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定。公司董事會(huì)在審議該關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了

回避表決，審議程序合法、有效。我們同意將《關(guān)于全資子公司向控股股東借款

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暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交股東大會(huì)審議。

  綜上所述，公司本次董事會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)

議審議通過(guò)。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公

司章程》的規(guī)定。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)議案尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)

施。

  （以下無(wú)正文，后附簽字頁(yè)）

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（本頁(yè)無(wú)正文，為《溫州意華接插件股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第

九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)）

   王琦           石曉霞         鄭金微

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事