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中國(guó)中免: 中國(guó)旅游集團(tuán)中免股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

時(shí)間：2023-01-04 21:57:20    來(lái)源：證券之星    

       中國(guó)旅游集團(tuán)中免股份有限公司

   獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議


(資料圖片)

            相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                          《上市公司治理準(zhǔn)

  《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》及《中國(guó)旅游

則》、

集團(tuán)中免股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為中國(guó)旅游集團(tuán)中免股份有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，秉承獨(dú)立、客觀、公正的原則及立場(chǎng)，我們對(duì)公

司第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、增選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

  經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)，公司擬增選李剛先生為公司

第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事

會(huì)任期屆滿之日止。

  我們認(rèn)為，本次非獨(dú)立董事候選人李剛先生的提名、審議、表決程序符合《公

司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法、有效；經(jīng)認(rèn)真審

閱李剛先生的個(gè)人履歷及相關(guān)資料，我們認(rèn)為，李剛先生符合《公司法》等相關(guān)

法律法規(guī)及《公司章程》關(guān)于任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)李剛先生存在

《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形，

也未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；本次增選董事

不存在損害公司和全體股東利益，尤其是中小股東利益的情形。

  綜上，我們同意增選李剛先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并同

意將上述議案提交公司股東大會(huì)審議。

  二、聘任公司高級(jí)管理人員

  經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)，公司聘任王軒先生為公司總

經(jīng)理，聘任常筑軍先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任周領(lǐng)軍先生為公司副總經(jīng)理，

任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

  經(jīng)查閱及了解王軒先生、常筑軍先生、周領(lǐng)軍先生的教育背景、任職經(jīng)歷、

專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)等相關(guān)情況，我們未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》等法律法規(guī)及《公

司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其

他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，其任職資格符合相關(guān)規(guī)定，具備履行相

應(yīng)職責(zé)的能力和條件；本次聘任的董事會(huì)審議及表決程序符合《公司法》等相關(guān)

法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，聘任合法、合規(guī)，不存在損害公司和全體

股東利益，尤其是中小股東利益的情形。

  綜上，我們同意公司聘任王軒先生為公司總經(jīng)理，聘任常筑軍先生為公司常

務(wù)副總經(jīng)理，聘任周領(lǐng)軍先生為公司副總經(jīng)理。

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 股份有限公司

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