嘉澳環(huán)保: 嘉澳環(huán)保2022年第七次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū) 當(dāng)前關(guān)注

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(資料圖)

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上海錦天城（杭州）律師事務(wù)所                      法律意見(jiàn)書(shū)

           上海錦天城（杭州）律師事務(wù)所

         關(guān)于浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

                 法律意見(jiàn)書(shū)

致：浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司

  上海錦天城（杭州）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受浙江嘉澳環(huán)?？?/p>

技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“嘉澳環(huán)保”）委托，就公司召開(kāi) 2022 年

第七次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”）的有關(guān)事宜，根據(jù)《中華人

民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、

法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭罚ㄒ?/p>

下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，出具本法律意見(jiàn)書(shū)。

  為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所及本所律師依據(jù)《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)

管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定，嚴(yán)格履行

了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，對(duì)本次股東大會(huì)所涉及的相關(guān)事

項(xiàng)進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證，核查了本所認(rèn)為出具該法律意見(jiàn)書(shū)所需的相關(guān)文件、

資料，并參加了公司本次股東大會(huì)的全過(guò)程。本所保證本法律意見(jiàn)書(shū)所認(rèn)定的事

實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏，并愿意承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

  鑒此，本所律師根據(jù)上述法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的要求，按照律師

行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：

   一、 本次股東大會(huì)召集人資格及召集、召開(kāi)的程序

  （一）本次股東大會(huì)的召集

  經(jīng)核查，公司本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。2022 年 12 月 19 日，公司

召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，決議召集本次股東大會(huì)。

上海錦天城（杭州）律師事務(wù)所                                    法律意見(jiàn)書(shū)

   公司已于 2022 年 12 月 20 日在巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）上

刊登《浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知》、于 2022 年 12 月 23 日刊登《關(guān)于 2022 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)更正公

告》，前述會(huì)議通知載明了本次股東大會(huì)的召集人、召開(kāi)日期和時(shí)間（包括現(xiàn)場(chǎng)

會(huì)議日期、時(shí)間和網(wǎng)絡(luò)投票日期、時(shí)間）、召開(kāi)方式、股權(quán)登記日、出席對(duì)象、

會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議審議事項(xiàng)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程、

會(huì)議聯(lián)系人及聯(lián)系方式。其中，會(huì)議通知公告的日期距本次股東大會(huì)的召開(kāi)日期

已達(dá) 15 日。

   （二）本次股東大會(huì)的召開(kāi)

   本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2023 年 1 月 4 日 14:00 在浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞?/p>

有限公司一樓會(huì)議室如期召開(kāi)。

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次股東大會(huì)通

過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 1 月 4 日 9:15-9:25，

為 2023 年 1 月 4 日 9:15-15:00。

   本所律師審核后認(rèn)為，本次股東大會(huì)召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)

召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章

和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    二、 出席本次股東大會(huì)會(huì)議人員的資格

   （一）出席會(huì)議的股東及股東代理人

   經(jīng)核查，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共                7   人，代表有表決

權(quán)股份     36,572,598   股，所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司股份總數(shù)的        47.2468   %，

其中：

   經(jīng)核查出席本次股東大會(huì)的股東、股東代理人的身份證明、授權(quán)委托書(shū)及股

東登記的相關(guān)材料，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共                     3      名，

上海錦天城（杭州）律師事務(wù)所                                           法律意見(jiàn)書(shū)

均為截至 2022 年 12 月 27 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海

分公司登記在冊(cè)的公司股東，該等股東持有公司股份                     36,559,698        股，

占公司股份總數(shù)的      47.2302   %。

   經(jīng)本所律師驗(yàn)證，上述股東、股東代理人均持有出席會(huì)議的合法證明，其出

席會(huì)議的資格均合法有效。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)顯示，本次股東大會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)

行表決的股東共計(jì)         4      人，代表股份   12,900   股，占公司股份總數(shù)的

   以上通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機(jī)構(gòu)驗(yàn)證

其身份。

   通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者股東共計(jì)                         5        人，代表

有表決權(quán)股份      2,165,900   股，占公司股份總數(shù)的        2.7980       %。

   （注：中小投資者股東，是指除以下股東之外的公司其他股東：公司實(shí)際控

制人及其一致行動(dòng)人；單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東；公司董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員。）

   （二）出席會(huì)議的其他人員

   經(jīng)本所律師驗(yàn)證，出席和列席本次股東大會(huì)的其他人員為公司董事、監(jiān)事和

高級(jí)管理人員，其出席會(huì)議的資格均合法有效。

   本所律師審核后認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)出席人員資格符合《公司法》《上

市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

   三、 本次股東大會(huì)審議的議案 

   經(jīng)本所律師審核，公司本次股東大會(huì)審議的議案屬于公司股東大會(huì)的職權(quán)

范圍，并且與召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知公告中所列明的審議事項(xiàng)相一致；本次股

東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議未發(fā)生對(duì)通知的議案進(jìn)行修改的情形。

上海錦天城（杭州）律師事務(wù)所                                                               法律意見(jiàn)書(shū)

     四、 本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果

    本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對(duì)列入議程的議案進(jìn)行

了審議和表決，未以任何理由擱置或不予表決。公司對(duì)現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票的表

決結(jié)果合并統(tǒng)計(jì)，會(huì)議主持人當(dāng)場(chǎng)宣布了議案的表決情況和結(jié)果，出席會(huì)議的股

東及股東代理人沒(méi)有對(duì)表決結(jié)果提出異議。本次股東大會(huì)審議的議案除議案 4 為

普通決議事項(xiàng)外，其他議案均為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括

股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。

    本次股東大會(huì)的表決結(jié)果如下：

云港嘉澳新能源有限公司增資的議案》

    表決結(jié)果：同意                  36,572,598       股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的          100.0000        %；反對(duì)             0        股，占出席會(huì)議股東所持有效表

決權(quán)股份總數(shù)的                 0.0000        %；棄權(quán)         0       股，占出席會(huì)議股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的                     0.0000       %。本議案            通過(guò)           。

    其中，中小投資者股東表決情況為：同意                                     2,165,900        股，占出席

會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的                                            100.0000    %；反

對(duì)        0      股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

總數(shù)的 0.0000        %。

    關(guān)聯(lián)股東徐旭、李一罡、羅佰聰、潘翀、陸躍鋒、鐘周紅、毛平、桐鄉(xiāng)市順

昌投資有限公司回避表決。

    表決結(jié)果：同意                  6,724,700        股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的          99.8159     %；反對(duì)             12,400       股，占出席會(huì)議股東所持有效表

決權(quán)股份總數(shù)的                     0.1841    %；棄權(quán)             0         股，占出席會(huì)議股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的                              0        %。本議案               通過(guò)      。

上海錦天城（杭州）律師事務(wù)所                                                                       法律意見(jiàn)書(shū)

    其中，中小投資者股東表決情況為：同意                                      2,153,500           股，占出席會(huì)

議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的                                                99.4275.            %；反

對(duì)    12,400       股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

權(quán)股份總數(shù)的                0.0000        %。

    關(guān)聯(lián)股東徐旭、李一罡、羅佰聰、潘翀、陸躍鋒、鐘周紅、毛平、桐鄉(xiāng)市順

昌投資有限公司回避表決。

    表決結(jié)果：同意                    6,724,700        股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的           99.8159       %；反對(duì)               9,400         股，占出席會(huì)議股東所持有

效表決權(quán)股份總數(shù)的                  0.1395                %；棄權(quán)        3,000         股，占出席會(huì)議

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的                             0.0446       %。本議案            通過(guò)               。

    其中，中小投資者股東表決情況為：同意                                  2,153,500       股，占出席會(huì)議的

中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的                                         99.4275     %；反對(duì)             9,400

股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的                                                     0.4340     %；

棄權(quán)        3,000         股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的       0.1385    %。

    表決結(jié)果：同意                 36,563,198         股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的         99.9743        %；反對(duì)            0      股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的              0.0000    %；棄權(quán)               9,400    股，占出席會(huì)議股東所持有效表

決權(quán)股份總數(shù)的                 0.0257      %。本議案              通過(guò)     。

    其中，中小投資者股東表決情況為：同意                                  2,156,500       股，占出席會(huì)議的

中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的                                    99.5660    %；反對(duì)           0    股，占

出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的                                               0.0000         %；棄權(quán)

上海錦天城（杭州）律師事務(wù)所                                                       法律意見(jiàn)書(shū)

    表決結(jié)果：同意                 36,572,598    股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的          100.0000       %；反對(duì)          0       股，占出席會(huì)議股東所持有效表

決權(quán)股份總數(shù)的                 0.0000       %；棄權(quán)     0    股，占出席會(huì)議股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的                    0.0000       %。本議案     通過(guò)          。

    其中，中小投資者股東表決情況為：同意                             2,165,900       股，占出席

會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的                                    100.0000    %；反

對(duì)        0      股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

總數(shù)的 0.0000        %。

    本所律師審核后認(rèn)為，本次股東大會(huì)表決程序符合《公司法》《上市公司

股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，會(huì)議通過(guò)的上述決議合法有效。

     五、 結(jié)論意見(jiàn)

    綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司 2022 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)

程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市

公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

    本法律意見(jiàn)書(shū)一式叁份，經(jīng)簽字蓋章后具有同等法律效力。

    （以下無(wú)正文）

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標(biāo)簽： 嘉澳環(huán)保 法律意見(jiàn)書(shū) 臨時(shí)股東大會(huì)