廣電運(yùn)通: 第六屆董事會(huì)第三十次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告_視焦點(diǎn)訊

證券代碼：002152           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣電運(yùn)通       公告編號(hào)：臨 2023-001

              廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第三十次（臨

時(shí)）會(huì)議于 2023 年 1 月 5 日以通訊方式召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知及相關(guān)資料已于 2023

年 1 月 3 日以電話、電子郵件等方式送達(dá)各位董事。2023 年 1 月 5 日，9 位董事均對(duì)本次會(huì)

議審議事項(xiàng)進(jìn)行了表決。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與

會(huì)董事討論，會(huì)議以書(shū)面表決方式審議通過(guò)了如下決議：

   一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

   因工作調(diào)整，公司董事長(zhǎng)黃躍珍于 2023 年 1 月 5 日申請(qǐng)辭去公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)

職務(wù)，辭職后將繼續(xù)擔(dān)任公司董事及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)相關(guān)委員。根據(jù)法律、法規(guī)、其他規(guī)

范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，黃躍珍辭去董事長(zhǎng)職務(wù)的申請(qǐng)自辭職報(bào)告送達(dá)公司董

事會(huì)之日起生效。

   根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意選舉董事陳建良（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）

為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任職期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日至第六屆董事會(huì)任期屆

滿。

   同時(shí)，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，董事會(huì)同意公司法定代表

人變更為陳建良，并授權(quán)管理層依法辦理相關(guān)工商變更登記等手續(xù)。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   詳見(jiàn)公司于 2023 年 1 月 6 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨

潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的臨時(shí)公告。

   二、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

   因工作調(diào)整，公司董事、總經(jīng)理陳建良于 2023 年 1 月 5 日申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，

辭職后將擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，繼續(xù)擔(dān)任公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)相關(guān)委員及子公司相關(guān)職務(wù)。根

據(jù)法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，陳建良辭去總經(jīng)理職務(wù)的申請(qǐng)

自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

   董事會(huì)同意聘任常務(wù)副總經(jīng)理李葉東（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司總經(jīng)理，任職期限自本次董

事會(huì)審議通過(guò)之日至第六屆董事會(huì)任期屆滿。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   詳見(jiàn)公司于 2023 年 1 月 6 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨

潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的臨時(shí)公告。

   三、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<會(huì)計(jì)制度>的議案》

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   《 會(huì) 計(jì) 制 度》 （ 2023 年 1 月 修訂 ） 于 2023 年 1 月 6 日 刊登 在 巨潮 資 訊網(wǎng)

www.cninfo.com.cn。

   四、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<關(guān)于提取各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備制度>的議案》

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   《關(guān)于提取各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備制度》（2023 年 1 月修訂）于 2023 年 1 月 6 日刊登在巨

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   特此公告！

                                    廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司

                                             董   事    會(huì)

附件：簡(jiǎn)歷

師。曾任公司機(jī)電工程師、設(shè)計(jì)部主任、供應(yīng)鏈管理經(jīng)理、總經(jīng)理助理、常務(wù)副總經(jīng)理、總

經(jīng)理，深圳市廣電信義科技有限公司、廣州穗通金融服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)，廣電運(yùn)通國(guó)際有

限公司、廣州中智融通金融科技有限公司、廣州廣電研究院有限公司、江蘇匯通金科數(shù)據(jù)股

份有限公司、廣州信息投資有限公司、廣州廣電匯通科技有限公司、廣州廣電數(shù)字經(jīng)濟(jì)投資

運(yùn)營(yíng)有限公司董事，廣州廣電銀通金融電子科技有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，廣州廣

電銀通金融電子科技有限公司、廣州廣電銀通安保投資有限公司、廣州平云小匠科技有限公

司、廣州廣電運(yùn)通信息科技有限公司董事長(zhǎng)，廣州穗通金融服務(wù)有限公司、廣州廣電運(yùn)通智

能科技有限公司董事，廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事。

  陳建良持有公司 1,473,929 股股份；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司

百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條

規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適

合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年

內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?/p>

查或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信

信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

外部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、常務(wù)副總經(jīng)理，廣電運(yùn)通國(guó)際有限公司總經(jīng)理，運(yùn)通數(shù)字空間（北

京）技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任公司總經(jīng)理，廣電運(yùn)通國(guó)際有限公司、廣州中智融通金融科

技有限公司董事長(zhǎng)，廣州廣電銀通金融電子科技有限公司、廣州廣電運(yùn)通信息科技有限公司、

江蘇匯通金科數(shù)據(jù)股份有限公司、廣州數(shù)字金融創(chuàng)新研究院有限公司董事。

  李葉東持有公司 169,502 股股份；與公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百

分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)

定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合

擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)

未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?/p>

或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信

息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

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