中國電信: 中國電信股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：601728        證券簡(jiǎn)稱：中國電信      公告編號(hào)：2023-001

               中國電信股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 1 月 6 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)學(xué)院路 42 號(hào)中國電信博物館

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

其中：A 股股東人數(shù)                                       104

       境外上市外資股股東人數(shù)（H 股）                            1

其中：A 股股東持有股份總數(shù)                        65,736,353,966

       境外上市外資股股東持有股份總數(shù)（H 股）            3,003,797,883

份總數(shù)的比例（%）

其中：A 股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）                                                71.837405

       境外上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）                                        3.282583

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)柯瑞文先生主持會(huì)議。

  本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合中國《公司法》和《公司章程》等有

關(guān)規(guī)定，合法有效。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  汪一兵女士因另有其他安排未出席本次會(huì)議；

  會(huì)秘書、董事候選人李英輝先生，獨(dú)立董事候選人吳嘉寧先生、陳東琪先生

  出席了本次會(huì)議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                        反對(duì)                   棄權(quán)

             票數(shù)             比例          票數(shù)         比例        票數(shù)        比例

                           （%）                     （%）                 （%）

  A股     65,733,801,466   99.996117   2,552,400   0.003883     100   0.000000

  H股      3,003,693,883   99.996538     102,000   0.003395   2,000   0.000067

 普通股合      68,737,495,349   99.996135    2,654,400   0.003862      2,100   0.000003

  計(jì)：

  度關(guān)聯(lián)交易金額上限的議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東               同意                          反對(duì)                      棄權(quán)

類型         票數(shù)               比例          票數(shù)           比例         票數(shù)          比例

                         （%）                      （%）                       （%）

 A股    65,733,943,666   99.996333   2,410,200     0.003667           100   0.000000

 H股     2,980,035,883   99.208935       102,000   0.003395   23,660,000    0.787670

普通

股合     68,713,979,549   99.961926   2,512,200     0.003654   23,660,100    0.034420

計(jì)：

(二)    累積投票議案表決情況

議案序號(hào)           議案名稱              得票數(shù)              得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                                  會(huì)議有效表決

                                                  權(quán)的比例（%）

               關(guān)于增補(bǔ)夏

               冰先生為公

               司董事的議

               案

                 英輝先生為

                 公司董事的

                 議案

    議案序號(hào)         議案名稱            得票數(shù)               得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                                   會(huì)議有效表決

                                                   權(quán)的比例（%）

                 關(guān)于增補(bǔ) 吳

                 嘉寧先生 為

                 公司獨(dú)立 董

                 事的議案

                 關(guān)于增補(bǔ) 陳

                 東琪先生 為

                 公司獨(dú)立 董

                 事的議案

    (三)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案        議案名稱            同意                             反對(duì)                 棄權(quán)

序號(hào)                  票數(shù)              比例             票數(shù)         比例         票數(shù)  比例

                                    （%）                       （%）            （%）

     事薪酬方案       1,757,515,439     99.854977      2,552,400   0.145017   100   0.000006

     的議案

     鐵塔股份有

     限公司簽訂

     關(guān)聯(lián)交易協(xié)

     議及預(yù)計(jì)        1,757,657,639     99.863056      2,410,200   0.136938   100   0.000006

     關(guān)聯(lián)交易金

     額上限的議

     案

     冰先生為公

     司董事的議

     案

     英輝先生為

     公司董事的

     議案

     嘉寧先生為

     公司獨(dú)立董

     事的議案

     東琪先生為

     公司獨(dú)立董

     事的議案

 (四)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

   本次大會(huì) 4 項(xiàng)議案均為普通決議議案，均已獲得出席股東大會(huì)的股東及股東

 授權(quán)代理人所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過。

 三、    律師見證情況

 律師：魏雙娟、徐啟飛

   本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會(huì)議

 股東或股東代理人資格以及表決程序均符合有關(guān)法律及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本

 次會(huì)議的表決結(jié)果有效。

 (一)   經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

 (二)   經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

 特此公告。

                                         中國電信股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 中國電信 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司