上峰水泥: 第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

證券代碼：000672      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上峰水泥           公告編號(hào)：2023-001

              甘肅上峰水泥股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

(資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議

于 2023 年 1 月 9 日上午 10:00 時(shí)以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于 2023 年

中獨(dú)立董事 3 名)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)俞鋒先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和

表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會(huì)議審議通過(guò)了如

下議案：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于公司新增對(duì)外擔(dān)保額度的議案》

  因公司控股子公司都安上峰水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“都安上峰”）生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)發(fā)展需要，經(jīng)與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)商談并達(dá)成意向，擬計(jì)劃向中信銀行股份有限公

司紹興諸暨支行申請(qǐng) 75,000 萬(wàn)元的融資授信。根據(jù)銀行要求，公司需為都安上

峰提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保，都安上峰的其他少數(shù)股東將其所持股權(quán)質(zhì)押給公司提

供反擔(dān)保，擔(dān)保期限一年，具體以擔(dān)保協(xié)議約定為準(zhǔn)。本次提供全額連帶責(zé)任擔(dān)

保事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、

                           《證券時(shí)報(bào)》、

                                 《證

券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司新增對(duì)外擔(dān)保額度

的公告》（公告編號(hào)：2023-002）。

  表決結(jié)果：同意票 9 張，反對(duì)票 0 張，棄權(quán)票 0 張，表決通過(guò)。

  特此公告。

    甘肅上峰水泥股份有限公司

      董     事     會(huì)

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標(biāo)簽： 上峰水泥