廣信材料: 關于增加董事會席位并修訂《公司章程》等相關制度的公告|當前通訊

證券代碼：300537      證券簡稱：廣信材料          公告編號：2023-003

          江蘇廣信感光新材料股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  江蘇廣信感光新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月10日

召開了公司第四屆董事會第二十三次會議，本次會議審議通過了《關于增加董事

會席位并修訂<公司章程>等相關制度的議案》，同意公司將董事會成員人數(shù)由8

名增至9名,并同步修訂《公司章程》等相關制度。同時提請股東大會授權(quán)董事會

辦理本次修訂事項的工商變更登記手續(xù)。本議案尚需提交2023年第一次臨時股東

大會審議，現(xiàn)將有關情況公告如下：

  一、調(diào)整公司董事會成員人數(shù)

  為進一步提高公司董事會的決策能力和治理水平，更大程度地發(fā)揮董事的經(jīng)

驗和能力，公司擬將董事會成員人數(shù)由8名增至9名，其中非獨立董事人數(shù)由5名

增至6名，獨立董事人數(shù)3名不變。

  二、修訂《公司章程》等相關制度情況

  鑒于本次增加董事會成員人數(shù)，公司擬對《公司章程》的相關條款進行修訂，

章程修訂條款如下：

       修訂前                        修訂后

第一百〇六條 董事會設 8 名董事，其 第一百〇六條 董事會設 9 名董事，其

中獨立董事 3 人。          中獨立董事 3 人。

  除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變，《董事會議事規(guī)

則》中相關條例亦 做相應修訂， 修訂后的制度 詳見同日于巨 潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關制度全文。本次修訂《公司章程》事

項尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，且需經(jīng)出席會議的股東所持表

決權(quán)三分之二以上通過，并提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次修訂事項的工商變

更登記手續(xù)。

  上述事項的變更最終以工商主管部門核準、登記的情況為準。

  三、備查文件

   《江蘇廣信感光新材料股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議決議》；

  特此公告！

                          江蘇廣信感光新材料股份有限公司

                                董事會

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標簽： 公司章程 廣信材料