當(dāng)前簡訊:華菱鋼鐵: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知

證券代碼：000932            證券簡稱：華菱鋼鐵              公告編號：2023-7

                 湖南華菱鋼鐵股份有限公司

(資料圖片)

         關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   湖南華菱鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2023年2月7日（星期二）

合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、 召開會議的基本情況

次股東大會的議案。

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議：2023 年 2 月 7 日（星期二）14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 2 月 7 日

的交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體

時(shí)間為：互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2023 年 2 月 7 日上午 9:15，結(jié)束時(shí)

間為 2023 年 2 月 7 日下午 3:00。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)

絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在本次會議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表

決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出

  現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

        （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；

        于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

  記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書

  面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

        （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

        （3）公司聘請的律師；

        （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

  室。

        二、 會議審議事項(xiàng)

        本次股東大會提案編碼表如下：

                                              備注

提案編碼                     提案名稱              （該列打勾的欄

                                            目可以投票）

非累積投票提案

累積投票提案

                                            應(yīng)選人數(shù)

        上述提案需對中小投資者單獨(dú)計(jì)票。其中，提案 1、提案 2 屬于關(guān)聯(lián)交易，

  關(guān)聯(lián)股東湖南鋼鐵集團(tuán)及其一致行動(dòng)人須回避表決；提案 3 采取累積投票制逐項(xiàng)

  進(jìn)行表決，應(yīng)選舉 2 名非獨(dú)立董事，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的

  股份數(shù)量乘以 2，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 名候選人中任意分配，但總

  數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

        上述提案已經(jīng)公司第八屆董事會第九次會議、第八屆董事會第十次會議審議

  通過。詳情請參閱公司于 2023 年 1 月 12 日、1 月 20 日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的

相關(guān)公告。

  三、 現(xiàn)場股東大會會議登記等事項(xiàng)

方式登記。股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時(shí)應(yīng)提供下列材料：

  （1）個(gè)人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、持股憑證；委

托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、持股憑證。

  （2）法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代

表人資格證書、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、

法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書、持股憑證。

  （3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件

及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （4）上述登記資料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法

人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。

  聯(lián)系人：鄧旭英、劉婷

  聯(lián)系電話：0731-89952860、89952853

  傳    真：0731-89952704

  聯(lián)系地址：湖南省長沙市天心區(qū)湘府西路 222 號華菱主樓 1202 室

  四、 參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請參閱本公告附

件一。

  五、 備查文件

  第八屆董事會第九次會議決議、第八屆董事會第十次會議決議。

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

  附件二：授權(quán)委托書。

特此公告。

            湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會

附件一：

            參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  投票代碼為“360932”，投票簡稱為“華菱投票”。

  對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

  對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所

擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選

舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

  累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

    投給候選人的選舉票數(shù)                 填報(bào)

     對候選人 A 投 X1 票            X1 票

     對候選人 B 投 X2 票            X2 票

         …                     …

        合計(jì)               不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  本次選舉非獨(dú)立董事的提案采用等額選舉（候選人數(shù)=應(yīng)選人數(shù)），應(yīng)選人

數(shù)為2位。

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超

過其擁有的選舉票數(shù)。

相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

   附件二：

                           授權(quán)委托書

         本人（本單位）                    作為湖南華菱鋼鐵股份有限公司

   的股東，茲委托               先生/女士代表本人（本單位）出席湖南華菱鋼鐵

   股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的

   各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署

   的相關(guān)文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行

   使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

         委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

                                         備注

提案編碼                  提案名稱             該列打勾的欄   同意   反對    棄權(quán)

                                       目可以投票

非累積投票提案

       關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年公司與湖南鋼鐵集團(tuán)日常關(guān)聯(lián)交易

       總金額的議案

       關(guān)于子公司華菱財(cái)務(wù)公司與湖南鋼鐵集團(tuán)續(xù)簽 《金

       融服務(wù)協(xié)議》的議案

累積投票提案（采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)）

                                         應(yīng)選人數(shù)

                                         （2）人

   注：

   案請?zhí)顚懲镀睌?shù)；

   東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以具體提案投票為準(zhǔn)；

   委托人簽名（蓋章）：                 委托人持股數(shù)量：

   委托人證券賬戶號碼：                 委托人持股性質(zhì)：

   委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

   受托人簽名：                     受托人身份證號碼：

                                    委托日期：

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會 華菱鋼鐵