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恒為科技: 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告_天天消息

時(shí)間：2023-01-30 20:16:22    來(lái)源：證券之星    

證券代碼：603496      證券簡(jiǎn)稱：恒為科技      公告編號(hào)：2023-006

              恒為科技（上海）股份有限公司


(資料圖片)

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 1 月 30 日

（二） 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)陳行路 2388 號(hào) 8 號(hào)樓 6 樓公司會(huì)議

    室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

（四） 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)沈振宇先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投

票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的

資格、會(huì)議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、 議案審議情況

（一） 非累積投票議案

    審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                       同意                    反對(duì)                 棄權(quán)

    股東類型                      比例                 比例                  比例

                  票數(shù)                    票數(shù)                 票數(shù)

                             （%）                 （%）                 （%）

     A股          80,391,143 100.0000         0   0.0000         0    0.0000

（二） 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                           同意              反對(duì)                   棄權(quán)

議案

          議案名稱                 比例            比例

序號(hào)                    票數(shù)                票數(shù)                 票數(shù)       比例（%）

                               （%）          （%）

      關(guān)于修訂公

      司章程并辦

      理工商變更

      登記的議案

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

    議案 1 為特別議案，獲得出席本次股東大會(huì)股東代表所持表決權(quán)總數(shù)三分之

二以上通過(guò)。

三、 律師見(jiàn)證情況

    律師：翟曉津、王蕾

    公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、

                             《股東大會(huì)規(guī)則》

和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合

法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                     恒為科技（上海）股份有限公司

                         董     事   會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)

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