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正川股份: 第四屆董事會第四次會議決議公告|實時焦點

時間：2023-01-30 19:06:44    來源：證券之星    

證券代碼：603976      證券簡稱：正川股份         公告編號：2023-005

債券代碼：113624      債券簡稱：正川轉(zhuǎn)債


(資料圖)

         重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月

議于 2023 年 1 月 30 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式正川永成研發(fā)樓三樓會議室召開，應(yīng)

參加董事 9 名，實際參加董事 9 名。

  本次會議由董事長鄧勇先生召集和主持。會議的召集、召開和表決程序均符

合《公司法》等法律、行政法規(guī)以及《公司章程》、

                      《公司董事會議事規(guī)則》的有

關(guān)規(guī)定，會議的召集、召開合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  公司本次不向下修正“正川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，同時在未來六個月內(nèi)（即 2023

年 1 月 31 日至 2023 年 7 月 30 日），如再次觸發(fā)“正川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正

條款，亦不提出向下修正方案。自 2023 年 7 月 31 日起首個交易日重新開始計算，

若再次觸發(fā)“正川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時董事會將再次召開會議決

定是否行使“正川轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。

  具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于不向下修正“正川轉(zhuǎn)

債”轉(zhuǎn)股價格的公告》。

  關(guān)聯(lián)董事肖清回避表決

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

  特此公告。

                  重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司董事會

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