證券代碼:603976 證券簡稱:正川股份 公告編號:2023-005
債券代碼:113624 債券簡稱:正川轉(zhuǎn)債
(資料圖)
重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 1 月
議于 2023 年 1 月 30 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式正川永成研發(fā)樓三樓會議室召開,應(yīng)
參加董事 9 名,實際參加董事 9 名。
本次會議由董事長鄧勇先生召集和主持。會議的召集、召開和表決程序均符
合《公司法》等法律、行政法規(guī)以及《公司章程》、
《公司董事會議事規(guī)則》的有
關(guān)規(guī)定,會議的召集、召開合法有效。
二、董事會會議審議情況
公司本次不向下修正“正川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格,同時在未來六個月內(nèi)(即 2023
年 1 月 31 日至 2023 年 7 月 30 日),如再次觸發(fā)“正川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正
條款,亦不提出向下修正方案。自 2023 年 7 月 31 日起首個交易日重新開始計算,
若再次觸發(fā)“正川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款,屆時董事會將再次召開會議決
定是否行使“正川轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。
具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于不向下修正“正川轉(zhuǎn)
債”轉(zhuǎn)股價格的公告》。
關(guān)聯(lián)董事肖清回避表決
表決結(jié)果:8 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)
特此公告。
重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司董事會
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