凱撒文化: 第七屆董事會第二十次會議決議公告

證券代碼：002425             證券簡稱：凱撒文化           公告編號：2023-002

              凱撒（中國）文化股份有限公司

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   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏。

   凱撒（中國）文化股份有限公司（以下簡稱“公司”、“凱撒文化”）第七屆董事會第

二十次會議于 2023 年 01 月 31 日以通訊表決的方式召開。會議通知于 2023 年 01 月 30 日以

電子郵件送達全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議由董事長鄭雅珊女士召集，會議應(yīng)

出席的董事 8 人, 實際出席董事 8 人。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會議經(jīng)過討論，作出如下決議：

   一、會議以 8 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于聘任公司副總

經(jīng)理、董事會秘書的議案》。

   根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長、總經(jīng)理提名，董事會提名委

員會審核，同意聘任邱明海先生為公司副總經(jīng)理、董事會秘書，任期自本次董事會審議通過

之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

   具體內(nèi)容詳見同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

   二、會議以 8 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于聘任公司證券

事務(wù)代表的議案》。

   根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及公司需要，同意聘任彭齊健先生為

公司證券事務(wù)代表，協(xié)助公司董事會秘書開展工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第

七屆董事會屆滿之日止。

   具體內(nèi)容詳見同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

   特此公告。

                                      凱撒（中國）文化股份有限公司董事會

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