【全球播資訊】紅墻股份: 第四屆董事會第三十次會議決議公告

證券代碼：002809     證券簡稱：紅墻股份       公告編號：2023-007

              廣東紅墻新材料股份有限公司

  本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

(資料圖)

導性陳述或重大遺漏。

  廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十次

會議書面通知已于 2023 年 1 月 30 日以電子郵件等方式送達全體董事，本次會議

于 2023 年 2 月 2 日以現(xiàn)場結合通訊方式召開。董事范緯中先生、封華女士、高

育慧先生和獨立董事李玉林先生、師海霞女士、王桂玲女士通過通訊方式參加了

本次會議。本次會議應出席董事 9 名，實出席董事 9 名。會議由董事長劉連軍先

生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序

符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。經(jīng)與會董事認真

審議，表決通過了如下議案：

  一、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于延長公司向不

特定對象發(fā)行可轉換公司債券的股東大會決議有效期的議案》。

  公司獨立董事已對該事項發(fā)表了獨立意見，本議案尚需提交股東大會審議。

內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關于延長向不

特定對象發(fā)行可轉換公司債券股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權有

效期的公告》及《獨立董事關于公司第四屆董事會第三十次會議相關事項的獨立

意見》。

  二、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于提請股東大會

延長授權董事會全權辦理向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券相關事宜有效期的

議案》。

  公司獨立董事已對該事項發(fā)表了獨立意見，本議案尚需提交股東大會審議。

內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關于延長向不

特定對象發(fā)行可轉換公司債券股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權有

效期的公告》及《獨立董事關于公司第四屆董事會第三十次會議相關事項的獨立

意見》。

三、備查文件

特此公告。

                 廣東紅墻新材料股份有限公司董事會

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標簽： 紅墻股份