文一科技: 文一科技2023年第一次臨時股東大會會議資料_當(dāng)前速看

文一三佳科技股份有限公司

【資料圖】

    會

    議

    資

    料

二○二三年二月二十二日

            文一三佳科技股份有限公司

 《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。

    《關(guān)于選舉董事的議案》

    《關(guān)于補選楊林先生為公司第八屆董事會董事（非獨立董事）的議案》

                                  ；

    《關(guān)于補選惠宇先生為公司第八屆董事會董事（非獨立董事）的議案》

                                  ；

議案一：

                   文一三佳科技股份有限公司

                  關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案

各位股東：

   根據(jù)文一三佳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“我公司”）子公司

經(jīng)營發(fā)展的需要，為子公司提供擔(dān)保，本次擔(dān)保無反擔(dān)保情況。具體情況如下：

   公司子公司授信情況如下：

   每年向中國工商銀行股份有限公司銅陵石城路支行申請不超過 600 萬元的綜

合貸款授信，有效期三年，即 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。

   每年向郵儲銀行銅陵市分行申請 1000 萬元的綜合貸款授信，有效期三年，

即 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。

   每年向中國工商銀行股份有限公司銅陵石城路支行申請不超過 480 萬元的綜

合貸款授信，有效期三年，即 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。

   每年向郵儲銀行銅陵市分行申請 800 萬元的綜合貸款授信，有效期三年，即

   公司決定為上述綜合貸款授信提供擔(dān)保。公司每年為銅陵三佳山田科技股份

有限公司提供 1,600 萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保、為銅陵三佳建西精密工業(yè)有限公司提

供 1,280 萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。

   同時，公司授權(quán)董事長簽署上述擔(dān)保相關(guān)的合同、協(xié)議等各項法律文件。

   請各位股東審議。

                                    文一三佳科技股份有限公司

                                    二○二三年二月二十二日

議案二：

             文一三佳科技股份有限公司

               關(guān)于選舉董事的議案

        第八屆董事會董事（非獨立董事）的議案

各位股東：

  根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第八屆董事會及提名委員會

推薦補選楊林先生為公司第八屆董事會董事（非獨立董事）候選人。楊林先生簡

歷見附件。

  請各位股東審議。

                              文一三佳科技股份有限公司

                              二○二三年二月二十二日

附件：

  楊林，男，1963 年 11 月出生，研究生學(xué)歷。

  歷任合肥變壓器二廠副廠長、廠長；合肥市教育工業(yè)公司經(jīng)理；合肥城市教

育投資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；合肥市青年企業(yè)家協(xié)會（合肥市青年國

際商會）副會長；安徽國風(fēng)塑業(yè)股份有限公司董事長、總經(jīng)理；合肥供水集團(tuán)公

司總經(jīng)理。曾獲“合肥市十佳青年企業(yè)家”等榮譽稱號。

         第八屆董事會董事（非獨立董事）的議案

各位股東：

  根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第八屆董事會及提名委員會

現(xiàn)推薦補選惠宇先生為公司第八屆董事會董事（非獨立董事）候選人?；萦钕壬?/p>

簡歷見附件。

  請各位股東審議。

                             文一三佳科技股份有限公司

                             二〇二三年二月二十二日

附件：

  惠宇，男，1980 年 2 月出生，安徽蚌埠人，本科學(xué)歷，畢業(yè)于安徽工業(yè)大學(xué)

土木工程專業(yè)，國家一級建造師（房建）、國家一級建造師（市政）、國家注冊

監(jiān)理工程師。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 會議資料