索菲亞: 關(guān)于與特定對象簽訂《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的公告

證券代碼：002572      證券簡稱：索菲亞         公告編號：2023-009

              索菲亞家居股份有限公司

               關(guān)于與特定對象簽訂

【資料圖】

  《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

司”）召開第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于與特定對象簽訂<附條件生

效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議>的議案》，同日，公司與認(rèn)購對象江淦鈞、柯建生

簽訂了《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求，并結(jié)合

公司實(shí)際情況，公司于 2023 年 2 月 6 日召開第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議

并通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案，對本次非公

開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量、募集資金金額進(jìn)行了調(diào)整，審議通過《關(guān)于與特定對象簽訂

<附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》，同日，公司與本

次認(rèn)購對象江淦鈞、柯建生簽訂了《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)

充協(xié)議》。

  現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

  一、協(xié)議簽署的基本情況

  公司籌劃非公開發(fā)行 A 股股票募集資金，公司控股股東、實(shí)際控制人江淦鈞

先生、柯建生先生擬認(rèn)購本次非公開發(fā)行的 A 股股票。2022 年 10 月 24 日，公

司與江淦鈞先生、柯建生先生簽署了《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》

（以下簡稱“

     《股份認(rèn)購協(xié)議》”），具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 25 日披露

的《關(guān)于與特定對象簽訂<附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議>的公告》（公

告編號：2022-051）。2023 年 2 月 6 日，公司與江淦鈞先生、柯建生先生簽署了

《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

  本次非公開發(fā)行股票已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、2022 年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)及第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過。本次非公開發(fā)行股票方案尚

需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）的核準(zhǔn)。

  二、附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的主要內(nèi)容

  公司與江淦鈞先生、柯建生先生簽署的《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購

協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》主要內(nèi)容如下：

  （一）協(xié)議主體

  甲方（發(fā)行人）：索菲亞家居股份有限公司

  乙方一（認(rèn)購人）：江淦鈞；乙方二（認(rèn)購人）：柯建生

  （乙方一、乙方二統(tǒng)稱為乙方）

  （二）協(xié)議主要內(nèi)容：

  第一條 認(rèn)購股份數(shù)量

為“乙方一擬認(rèn)購甲方本次非公開發(fā)行的人民幣普通股股票不低于 14,551,450

股（含本數(shù)）且不超過 18,992,856 股（含本數(shù)），乙方二擬認(rèn)購甲方本次非公開

發(fā)行的人民幣普通股股票不低于 24,511,050 股（含本數(shù)）且不超過 28,952,456

股（含本數(shù)），合計(jì)認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票不低于 39,062,500 股（含本數(shù)）

且不超過 47,945,312 股（含本數(shù)）。每股面值為人民幣 1 元，擬上市地點(diǎn)為深交

所。”

為 “ 本次非公開發(fā)行股票數(shù)量 不低于 39,062,500 股（含本數(shù)）且不超過

開發(fā)行股票的數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，

具體發(fā)行數(shù)量以及乙方一、乙方二的具體認(rèn)購數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根

據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定?！?/p>

  第二條 本補(bǔ)充協(xié)議生效條件

  本補(bǔ)充協(xié)議在甲方的法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章、乙方簽字后成

立，在下述條件全部滿足時(shí)生效：

  第三條 其他

定為準(zhǔn)。

相關(guān)審批、登記或備案手續(xù)。

  三、備查文件

  （一）第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

  （二）第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

  （三）《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

  特此公告。

                       索菲亞家居股份有限公司董事會(huì)

                            二○二三年二月七日

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標(biāo)簽： 補(bǔ)充協(xié)議 認(rèn)購協(xié)議 非公開發(fā)行