索通發(fā)展: 索通發(fā)展股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：603612      證券簡稱：索通發(fā)展        公告編號：2023-012

              索通發(fā)展股份有限公司

          第五屆董事會第一次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  索通發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于 2023

年 2 月 6 日向全體董事發(fā)出會議通知，于 2023 年 2 月 6 日在公司會議室以現(xiàn)場

結(jié)合通訊方式召開，全體董事一致同意豁免本次董事會的通知時(shí)限。本次會議應(yīng)

出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名。全體董事共同推舉郎光輝先生主持會議。本

次會議的召集、召開符合法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，0 票回避。

  鑒于公司第四屆董事會任期屆滿，公司于 2023 年 2 月 6 日召開的 2023 年第

一次臨時(shí)股東大會選舉產(chǎn)生了第五屆董事會成員并組成新一屆董事會。根據(jù)《公

司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會同意選舉

郎光輝先生為公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第

五屆董事會任期屆滿之日止。董事長簡歷見附件。

  （二）審議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，0 票回避。

  根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董

事會同意選舉各專門委員會委員如下：

  戰(zhàn)略委員會：郎光輝（召集人）先生、孫浩先生、郎詩雨女士

  提名委員會：陳寧（召集人）先生、張金昌先生、郝俊文先生

  審計(jì)委員會：張金昌（召集人）先生、孫浩先生、荊升陽先生

  薪酬與考核委員會：孫浩（召集人）先生、陳寧先生、劉瑞先生

  上述各委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期

屆滿之日止。各委員會委員簡歷見附件。

  （三）審議并通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，0 票回避。

  鑒于公司原高級管理人員聘期屆滿，根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性

文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會審查，董事會同意聘任如

下高級管理人員：

  總經(jīng)理：郝俊文先生

  副總經(jīng)理：劉瑞先生、郎靜女士、袁鋼先生、范本勇先生、李建寧先生、黃

河先生

  財(cái)務(wù)總監(jiān)：郎靜女士

  董事會秘書：袁鋼先生

  上述高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期

屆滿之日止。高級管理人員簡歷見附件。

  公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  （四）審議并通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，0 票回避。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，董事會同意聘任劉素寧

女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)，任期自本次董事會審議通

過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。證券事務(wù)代表簡歷見附件。

  特此公告。

                         索通發(fā)展股份有限公司董事會

簡歷：

  郎光輝先生，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。博士研究生，

教授級高級工程師。歷任冶金部北京冶金設(shè)備研究院項(xiàng)目經(jīng)理，中國康華稀土開

發(fā)公司部門經(jīng)理，中鋼集團(tuán)稀土公司部門經(jīng)理。1998 年創(chuàng)立天津市索通國際工

貿(mào)有限公司，任公司董事長、總經(jīng)理。2003 年創(chuàng)立本公司，現(xiàn)任中國有色金屬

工業(yè)協(xié)會副會長、本公司董事長。

  郎光輝先生直接持有本公司 117,478,389 股股份，占公司總股本比例為

私募基金投資管理（廣東）有限公司－玄元科新 181 號私募證券投資基金和玄元

私募基金投資管理（廣東）有限公司－玄元科新 182 號私募證券投資基金分別持

有公司 56,053,012 股、4,599,357 股、4,599,357 股股份，合計(jì)持有公司股份

雨女士，公司現(xiàn)任董事、總經(jīng)理郝俊文先生，以及公司現(xiàn)任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)

郎靜女士為關(guān)系密切的家庭成員。除上述情況外，與公司其他董事、監(jiān)事、高級

管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  孫浩先生，1965 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。博士研究生，教

授級高級工程師。曾任冶金工業(yè)部自動化研究院工程師、高級工程師等職務(wù)?，F(xiàn)

任冶金工業(yè)規(guī)劃研究院教授級高級工程師，中國有色金屬建設(shè)股份有限公司獨(dú)立

董事，包鋼鋼聯(lián)股份有限公司獨(dú)立董事，凌源鋼鐵股份有限公司獨(dú)立董事，本公

司獨(dú)立董事。

  孫浩先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)際

控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  郎詩雨女士，1993 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于美國哥

倫比亞大學(xué)，碩士研究生。曾任全國婦聯(lián)中國婦女發(fā)展基金會資助部項(xiàng)目主管。

  郎詩雨女士未持有本公司股份。郎詩雨女士與公司現(xiàn)任董事長郎光輝先生，

公司持股 5%以上股東王萍女士為關(guān)系密切的家庭成員。除上述情況外，郎詩雨

女士與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  陳寧先生，1963 年出生，中國國籍，擁有新加坡永久居留權(quán)。博士研究生，

副教授。1987 年至今任教于北京科技大學(xué)，現(xiàn)任北京科技大學(xué)材料科學(xué)與工程

學(xué)院新能源材料研究室主要負(fù)責(zé)人，本公司獨(dú)立董事。

  陳寧先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)際

控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  張金昌先生，1965 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。博士研究生，

會計(jì)學(xué)、管理學(xué)教授。歷任中國首鋼集團(tuán)計(jì)劃處項(xiàng)目經(jīng)理，北京智澤華軟件有限

責(zé)任公司創(chuàng)始人、首席科學(xué)家。現(xiàn)任中國社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所會計(jì)與財(cái)務(wù)

研究室研究員、博士生導(dǎo)師，中國企業(yè)管理研究會副理事長，中國企業(yè)管理研究

會財(cái)務(wù)管理專業(yè)委員會主任，本公司獨(dú)立董事。

  張金昌先生未持有本公司股份。與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)

際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  郝俊文先生，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。高級管理人員

工商管理碩士，審計(jì)師。歷任山西澤州縣審計(jì)事務(wù)所審計(jì)師，天津市索通國際工

貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，北京索通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。2003 年加入

公司，歷任本公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書?，F(xiàn)任本公司董事、

總經(jīng)理。

  郝俊文先生持有本公司 424,900 股股份，占公司總股本比例為 0.09%。郝俊

文先生與公司實(shí)控人、現(xiàn)任董事長郎光輝先生，公司現(xiàn)任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)郎

靜女士為關(guān)系密切的家庭成員。除上述情況外，郝俊文先生與公司其他董事、監(jiān)

事、高級管理人員、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  荊升陽先生，1960 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。本科，高級工

程師。歷任山西省平定縣化肥廠科員、科長，副廠長，平定縣北辰化工有限公司

副總經(jīng)理。2006 年加入公司，歷任山東生產(chǎn)中心副總經(jīng)理、本公司副總經(jīng)理。

現(xiàn)任本公司董事。

  荊升陽先生持有本公司 218,400 股股份，占公司總股本比例為 0.05%，與公

司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系。

  劉瑞先生，1965 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。本科，教授級高

級工程師。歷任中國鋁業(yè)河南分公司碳素廠工程師、技術(shù)科長。2004 年加入公

司，歷任技術(shù)部經(jīng)理、工程部總經(jīng)理、山東生產(chǎn)中心副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事、

副總經(jīng)理。

  劉瑞先生持有本公司 275,700 股股份，占公司總股本比例為 0.06%，與公司

其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系。

  郎靜女士，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。高級管理人員工

商管理碩士，審計(jì)師。曾任職山西澤州縣審計(jì)事務(wù)所審計(jì)師，2003 年加入公司，

歷任天津市索通國際工貿(mào)有限公司主管會計(jì)，公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本

公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  郎靜女士持有本公司 348,500 股股份，占公司總股本比例為 0.08%。郎靜女

士與公司實(shí)控人、現(xiàn)任董事長郎光輝先生，公司現(xiàn)任董事、總經(jīng)理郝俊文先生為

關(guān)系密切的家庭成員。除上述情況外，郎靜女士與公司其他董事、監(jiān)事、高級管

理人員、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  袁鋼先生，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2007 年畢業(yè)于北

京大學(xué)，取得法律碩士學(xué)位（財(cái)稅法方向），具有法律職業(yè)資格證書、董事會秘

書資格證書。曾任職中國石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司。2017 年 9 月加入公司，擔(dān)任

本公司董事會秘書?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、董事會秘書。

  袁鋼先生持有本公司 194,500 股股份，占公司總股本比例為 0.04%，與公司

其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系。

  范本勇先生，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2005 年畢業(yè)于

北京科技大學(xué)材料學(xué)專業(yè)，碩士研究生；2015 年獲得北京大學(xué)高級管理人員工

商管理碩士學(xué)位。2005 年加入公司，歷任天津朗通國際商貿(mào)有限公司部門經(jīng)理、

德州朗通國際貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理、北京索通新動能科技有限公司總經(jīng)理、北

京安泰科信息股份有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。

  范本勇先生持有本公司 223,200 股股份，占公司總股本比例為 0.05%，與公

司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系。

  李建寧先生，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2004 年畢業(yè)于

中南大學(xué)冶金科學(xué)與工程專業(yè)，取得學(xué)士學(xué)位；2007 年畢業(yè)于有色金屬研究總

院材料學(xué)專業(yè)，獲得碩士研究生學(xué)位。2008 年加入公司，歷任公司辦公室副主

任、內(nèi)貿(mào)部經(jīng)理、營銷中心經(jīng)理、國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、營銷采購部副總經(jīng)理、山

東生產(chǎn)中心副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

  李建寧先生持有本公司 226,220 股股份，占公司總股本比例為 0.05%，與公

司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系。

  黃河先生，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2003 年畢業(yè)于對

外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際貿(mào)易專業(yè)，獲得學(xué)士學(xué)位；2016 年獲得對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)

高級工商管理碩士學(xué)位。2004 年加入公司，歷任天津市索通國際工貿(mào)有限公司

部門經(jīng)理、營銷中心總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、索通香港物料有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任

本公司副總經(jīng)理。

  黃河先生持有本公司 233,700 股股份，占公司總股本比例為 0.05%，與公司

其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系。

  劉素寧女士，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾

就職于清華大學(xué)科技史暨古文獻(xiàn)研究所。2008 年加入公司，現(xiàn)任本公司證券事

務(wù)代表。

  劉素寧女士持有本公司 45,350 股股份，占公司總股本比例為 0.01%，與本公

司控股股東、實(shí)際控制人及其他持有本公司 5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

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標(biāo)簽： 股份有限公司