宏創(chuàng)控股: 第六屆董事會2023年第一次臨時會議公告 全球微速訊

股票代碼：002379     股票簡稱：宏創(chuàng)控股      公告編號：2023－003

          山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司

(資料圖)

     第六屆董事會 2023 年第一次臨時會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開和出席情況

  山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會 2023 年

第一次臨時會議于 2023 年 2月 8 日在公司會議室以通訊方式召開，會議通知于 2023

年 2 月 4 日已通過書面、傳真及電子郵件方式發(fā)出。公司董事共 7 人，實際出席

董事共 7 人。會議由董事長趙前方先生主持,公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次

會議。會議符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  本議案有效表決票 7 票，同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司產(chǎn)品定價模式為鋁價+加工費，生產(chǎn)經(jīng)營涉及原材料采購、產(chǎn)品銷售等環(huán)

節(jié)與鋁價息息相關(guān)，且產(chǎn)品生產(chǎn)至銷售具有一定周期，鋁價的波動對半成品、庫

存金屬具有較大影響，在很大程度上決定著公司的生產(chǎn)成本和經(jīng)營效益。公司及

子公司選擇利用期貨市場的套期保值功能，開展商品衍生品業(yè)務(wù)，實現(xiàn)公司穩(wěn)健

經(jīng)營。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)具體實施上述商品

衍生品業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。授權(quán)期限自公司股東大會審議通過之日起 12 個月。

  具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券

報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《關(guān)于公司

及子公司開展商品衍生品業(yè)務(wù)的公告》。

  獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）刊登的《獨立董事關(guān)于第六屆董事會 2023 年第一次臨時

會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》。

  該議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   本議案有效表決票 7 票，同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   公司出口業(yè)務(wù)主要采用美元進行結(jié)算，因此當匯率出現(xiàn)較大波動時，匯兌損

益對公司的經(jīng)營業(yè)績會造成較大影響。因此，開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，加強公司

的匯率風險管理，降低企業(yè)在外幣經(jīng)濟環(huán)境中的匯率風險，成為企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營的

迫切和內(nèi)在需求?；诖耍鹃_展外匯套期保值業(yè)務(wù)，以規(guī)避外匯市場風險，

最大限度鎖定匯兌成本，防范匯率波動對公司造成的潛在不良影響。公司董事會

提請股東大會授權(quán)公司及子公司管理層實施上述外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。授

權(quán)期限自公司股東大會審議通過之日起 12 個月。

   具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券

報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《關(guān)于公司

及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

   獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）刊登的《獨立董事關(guān)于第六屆董事會 2023 年第一次臨時

會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》。

   該議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   本議案有效表決票 7 票，同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。

   本議案有效表決票 7 票，同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《期貨及衍生品交易管理制度》。

   該議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   本議案有效表決票 7 票，同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   《關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的通知》內(nèi)容詳見同日的《證券

時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

獨立意見。

  特此公告。

                    山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司董事會

                         二〇二三年二月九日

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