麥迪科技: 董事會提名委員會工作細(xì)則（2023年2月修訂）|天天關(guān)注

       蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司

          董事會提名委員會工作細(xì)則

(資料圖片僅供參考)

            （2023 年 2 月修訂）

                第一章       總則

  第一條 為規(guī)范蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董

事、高級管理人員的選聘，優(yōu)化董事會組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人

民共和國公司法》、

        《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、

                       《上市公司治理準(zhǔn)則》、

                                 《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和

規(guī)范性文件以及《蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，

公司特設(shè)立董事會提名委員會，并制定本工作細(xì)則。

  第二條 董事會提名委員會是董事會按照相應(yīng)法律法規(guī)設(shè)立的專門工作機

構(gòu)，主要職責(zé)是對公司董事（包括獨立董事）、總經(jīng)理及其他高級管理人員的人

選的選擇向董事會提出意見和建議。

               第二章       人員組成

  第三條 提名委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事占多數(shù)。

  第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或三分之一以上

董事會成員提名，并由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

  第五條 提名委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨立董事委員擔(dān)任，負(fù)

責(zé)主持委員會工作；主任委員由董事會在委員中任命。

  第六條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。

期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由董事會根據(jù)上述

第三至第五條的規(guī)定補足委員人數(shù)。

               第三章       職責(zé)權(quán)限

  第七條 提名委員會的具體職責(zé)是：

  （一）根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會的規(guī)模和構(gòu)成

向董事會提出建議；

  （二）研究董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事

會提出建議；

  （三）廣泛搜尋合格的董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的人選；并在董事

會換屆選舉時，向本屆董事會提出下一屆董事會候選人的建議；

  （四）對董事候選人、總經(jīng)理和其他高級管理人員人選進(jìn)行審查并提出建議；

  （五）對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進(jìn)行審查并提出建議；

  （六）董事會授權(quán)的其他事宜。

  第八條 提名委員會有權(quán)在其單方面認(rèn)為必要時行使董事會賦予的任一職

權(quán)。提名委員會有權(quán)在其認(rèn)為必要時決定委托獵頭公司協(xié)助尋找合格的董事及高

級管理人員候選人。上述中介機構(gòu)聘用期限及費用由委員會決定，費用由公司承

擔(dān)。

  第九條 提名委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的建議提交董事會審議決定；控

股股東在無充分理由或可靠證據(jù)的情況下，應(yīng)充分尊重提名委員會的建議，不能

提出替代性的董事人選。

                 第四章     工作程序

  第十條 提名委員會可以依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié)合本公司

實際情況，研究公司的董事、高級管理人員的當(dāng)選條件、選擇程序和任職期限，

并向董事會提出建議。

  第十一條   董事、高級管理人員的選任程序：

  （一）提名委員會應(yīng)積極與公司有關(guān)部門進(jìn)行交流，研究公司對新董事、高

級管理人員的需求情況；

  （二）提名委員會可在本公司、控股（參股）企業(yè)內(nèi)部以及人才市場等廣泛

搜尋董事、高級管理人員人選；

  （三）提名委員會應(yīng)搜集、了解初選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)

歷、全部兼職等情況；

  （四）征求被提名人對提名的書面同意，否則不能將其作為董事、高級管理

人員人選；

  （五）召集提名委員會會議，根據(jù)董事、高級管理人員的任職條件，對初選

人員進(jìn)行資格審查；

  （六）在選舉新的董事和聘任新的高級管理人員前一至兩個月，向董事會提

出董事候選人和新聘高級管理人員人選的建議和相關(guān)材料；

  （七）根據(jù)董事會決定和反饋意見進(jìn)行其他后續(xù)工作。

                第五章      議事規(guī)則

  第十二條 提名委員會根據(jù)主任委員提議不定期召開會議，并于會議召開前

五天通知全體委員，但經(jīng)全體委員一致同意，可以豁免前述通知期，會議由主任

委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名獨立董事委員主持。

  第十三條    提名委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一

名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

  第十四條 提名委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以

采取通信表決的方式召開。

  第十五條 提名委員會會議必要時可邀請公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及

有關(guān)方面專家列席會議。

  第十六條 提名委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公

司支付。

  第十七條 提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵

循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本工作細(xì)則的規(guī)定。

  第十八條 提名委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上

簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。

  第十九條 出席會議的委員及列席會議人員均對會議所議事項有保密義務(wù)，

不得擅自披露有關(guān)信息。

                 第六章      附則

  第二十條 本工作細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定

執(zhí)行；本細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相

抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會

審議通過。

  第二十一條    本工作細(xì)則中，“以上”包括本數(shù)。

 第二十二條   本工作細(xì)則由公司董事會通過后生效，并由董事會負(fù)責(zé)修訂

和解釋。

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