上海機電: 上海機電關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：600835 、900925     證券簡稱：上海機電、機電 B 股 公告編號：2023-003

                 上海機電股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年3月1日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

   合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

      召開的日期時間：2023 年 3 月 1 日        13 點 00 分

      召開地點：上海東怡大酒店（上海市浦東新區(qū)丁香路 555 號）

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

      網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 3 月 1 日

                      至 2023 年 3 月 1 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)       融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

          涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

   者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)

   范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、    會議審議事項

   本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

 序號                      議案名稱

                                     A 股股東    B 股股東

累積投票議案

   上述議案已經(jīng)公司 2023 年 2 月 3 日召開的第十屆董事會第十二次會議和

別于 2023 年 2 月 4 日和 2023 年 2 月 11 日刊登在本公司指定披露媒體《中國證

券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 香 港 文 匯 報 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

http://www.sse.com.cn。

三、    股東大會投票注意事項

   (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

      份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

   (二)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

          持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

          持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   (三)    股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投

        票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四)      同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (五)      股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (六)      同時持有本公司 A 股和 B 股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

  (七)      采用累積投票制選舉董事的投票方式，詳見附件 2

四、      會議出席對象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

 股份類別       股票代碼       股票簡稱       股權(quán)登記日         最后交易日

      Ａ股     600835    上海機電       2023/2/20         －

      Ｂ股     900925    機電 B 股     2023/2/23     2023/2/20

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員。

五、      會議登記方法

      凡參加會議的股東，請于 2023 年 2 月 27 日（9:00-16:00）持股東賬戶及本

人身份證（委托出席者持授權(quán)委托書、委托人股東賬戶及受托人本人身份證）到

上海市東諸安浜路 165 弄 29 號 403 室(紡發(fā)大樓)辦理登記。公交線路：20、825、

該日）以信函或傳真方式登記。信函或傳真方登記時間以抵達(dá)地時間為準(zhǔn)。

六、      其他事項

郵編：200135      傳真：021-68547170   電話：68546835、68546925

聯(lián)系人：邢暉華、諸軍

特此公告。

                                    上海機電股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事的投票方式說明

?     報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                  授權(quán)委托書

上海機電股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 1 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

    序號          累積投票議案名稱                投票數(shù)

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號：                   受托人身份證號：

                           委托日期：    年    月    日

備注：

     委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意

愿進(jìn)行表決。

  附件 2 采用累積投票制選舉董事的投票方式說明

   一、股東大會董事候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對

各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

   二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與

該議案組下應(yīng)選董事數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股票，

該次股東大會應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選舉

議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

   三、股東應(yīng)當(dāng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意

愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投

給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

   四、示例：

   某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會改選，應(yīng)選董事 5

名，董事候選人有 6 名。需投票表決的事項如下：

       累積投票議案

       …… ……

   某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                                 投票票數(shù)

序號         議案名稱

                        方式一    方式二   方式三    方式…

……     ……                 …      …     …

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標(biāo)簽： 上海機電 臨時股東大會