焦點日報：招商積余: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：001914        證券簡稱：招商積余           公告編號：2023-06

      招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

     關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、召開會議的基本情況

會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大

會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)

定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023年3月9日下午2:30；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年3月9日。

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年3月9日

召開。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出

席現(xiàn)場會議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。根據(jù)公司章程，股東大會股權(quán)登記

日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份

只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。

同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。

   公司股東或其委托代理人通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)

當與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計入

本次股東大會的表決權(quán)總數(shù)。

      （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

      于股權(quán)登記日 2023 年 3 月 2 日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任

公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以

以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書詳見附件 2），該股

東代理人不必是本公司股東。

      （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

      （3）公司聘請的律師及其他相關(guān)人員。

會議室

   二、會議審議事項

                                         備注

議案                                      該列打勾

                      議案名稱

編碼                                      的欄目可

                                        以投票

        《關(guān)于與招商局集團及下屬企業(yè)間 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易

        預(yù)計的議案》

   備注：對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

   說明：（1）本次股東大會審議的第 1、2 項議案已經(jīng)公司第十屆董事會第

五次會議審議通過，第 3 項議案已經(jīng)公司第十屆董事會第三次會議審議通過。

具體情況詳見公司于 2023 年 2 月 21 日在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時報》《中國證

券報》《上海證券報》《證券日報》上披露的《關(guān)于董事辭職及增補董事的公

告》（公告編號：2023-03）、《關(guān)于與招商局集團及下屬企業(yè)間 2023 年度日

常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2023-04），以及于 2022 年 12 月 27 日

在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《對外擔保管理制度》全文。

  （2）第 2 項議案涉及關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)股東招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限

公司、深圳招商房地產(chǎn)有限公司需回避表決，亦不可接受其他股東委托進行投

票。

  （3）根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次股東大會審議的議案均

為影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者（即對單獨或合計持有上

市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

     三、會議登記等事項

     法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還必須持

本人身份證和法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；

     個人股東登記：個人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進行登記；委托代

理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書、委托人身份證、委托

人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

     異地股東可以通過信函、傳真方式登記。

                 招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司董秘辦

     電話：0755-83244503、83244582

     傳真：0755-83688903

     電子信箱：cmpoir@cmhk.com

     郵編；518031

     聯(lián)系人：宋丹蕾、左智

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

   五、備查文件

   第十屆董事會第五次會議決議。

   特此公告

   附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   附件 2：授權(quán)委托書

                         招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司

                                   董   事   會

                               二○二三年二月二十一日

附件1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次會議議案為非累積投票議案，股東填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

   股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表

決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

時間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得

“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登

錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件 2：

                       授權(quán)委托書

   茲委托       先生/女士代表本人（本公司）出席招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服

務(wù)股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。

                                 備注          表決意見

議案編碼         議案名稱              該列打勾的

                                        同意    反對    棄權(quán)

                               欄目可以投票

        《關(guān)于增補公司第十屆董

        事會董事的議案》

        《關(guān)于與招商局集團及下屬

        易預(yù)計的議案》

        《關(guān)于制定<對外擔保管理

        制度>的議案》

注：1、上述審議事項，委托人可在同意、反對或棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，做出投票表示；

   委托人（簽名）：

   委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

   委托人股東賬戶：                     委托人持股數(shù)：

   受托人（簽名）：                     受托人身份證號碼：

   委托日期：       年   月   日

  （本授權(quán)委托書復(fù)印件及剪報均有效）

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標簽： 臨時股東大會