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環(huán)球精選！泰達股份: 第十屆董事會第三十次（臨時）會議決議公告

時間：2023-02-22 19:07:24    來源：證券之星    

     證券代碼：000652   證券簡稱：泰達股份        公告編號：2023-12

                   天津泰達股份有限公司

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒


(資料圖)

     有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

  經天津泰達股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會全體董事同意豁免第

十屆董事會第三十次（臨時）會議通知時間要求，本次會議于 2023 年 2 月 22 日以通訊

方式召開，應出席董事 9 人，實際出席 9 人。董事長張旺先生主持會議。會議符合《公

司法》和《公司章程》等相關規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

  會議審議并通過如下決議：

     （一）關于豁免會議通知時限事宜的議案

  表決結果：以同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票獲得通過。

  同意豁免第十屆董事會第三十次（臨時）會議通知期限。

     （二）關于控股股東申請延長解決同業(yè)競爭承諾履行期限的議案

  表決結果：以同意 5 票、反對 0 票、棄權 0 票獲得通過。關聯(lián)董事賈晉平先生、管

學斌先生、崔銘偉先生和韋茜女士回避表決。

  近日，公司收到控股股東天津泰達投資控股有限公司（以下簡稱“泰達控股”）出

具的《關于延長解決同業(yè)競爭承諾期限的函》，擬申請延長《天津泰達投資控股有限公

司關于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的承諾函》和《天津泰達投資控股有限公

司關于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的補充承諾函》的承諾期限，延長期限為 5

年。

  董事會認為，本次泰達控股申請變更承諾，不會對公司的日常生產經營產生重大影

響，不會對公司發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的

情形，同意該議案。

  獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。詳見另行披露的《天津泰達股份有限公

司關于控股股東申請延長解決同業(yè)競爭承諾履行期限的公告》（公告編號：2023-13）和

《天津泰達股份有限公司第十屆董事會第三十次（臨時）會議獨立董事意見》。

  本議案需提交 2023 年第二次臨時股東大會審議。

  （三）關于提議召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案

  表決結果：以同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票獲得通過。

  公司董事會定于 2023 年 3 月 10 日召開天津泰達股份有限公司 2023 年第二次臨時股

東大會。

  詳見另行披露的《天津泰達股份有限公司關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通

知》（公告編號：2023-14）。

  三、備查文件

  （一）《天津泰達股份有限公司第十屆董事會第三十次（臨時）會議決議》

  特此公告。

                               天津泰達股份有限公司

                                    董 事     會

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標簽： 泰達股份

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