昆侖萬維: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知 世界熱點評

證券代碼：300418           證券簡稱：昆侖萬維             公告編號：2023-008

【資料圖】

                   昆侖萬維科技股份有限公司

          關于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

 誤導性陳述或重大遺漏。

   昆侖萬維科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十次會議審議

通過了《關于公司召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)將本次股東大會的有關

事項公告如下：

   一、 會議召開的基本情況

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 3 月 13 日下午 14:00

   （2）網(wǎng)絡投票時間：2023 年 3 月 13 日，其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投

票的具體時間為 2023 年 3 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2023 年 3 月 13 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

   公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司 A 股

股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司 A 股股東只能選擇現(xiàn)場投

票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決

結果為準。

  （1）截止股權登記日深交所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳

分公司登記在冊的本公司股東或股東代理人，該股東代理人不必是公司的股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師。

 二、本次股東大會擬審議事項

議案》

  上述相關議案已經(jīng)公司第四屆董事會第四十次會議和第四屆監(jiān)事會第二十七次會

議審議通過，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的相關公告及文件。

  三、提案編碼

                                           備注

   提案編碼               提案名稱

                                       該列打勾的欄目可以投票

             《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草

             案）>及其摘要的議案》

             《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施

             考核管理辦法>的議案》

             《關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年

             限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

  四、會議登記方法

托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的身份證、委托人的證券賬

戶卡辦理登記。

單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，

憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡

辦理登記。

（見附件 2），以便登記確認。傳真在 2023 年 3 月 10 日 17:00 前送達公司證券部。來

信請寄：昆侖萬維科技股份有限公司，證券部（收）。郵編：100005（信封請注明“股

東大會”字樣）。公司不接受電話登記。

函以到達公司的時間為準。

  聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)西總布胡同 46 號明陽國際中心 B 座證券部。

  聯(lián)系人：劉娟

  電話：（010）65210366 傳真：（010）65210399

  郵編：100005

  五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股 東大 會， 股東 可以 通過 深交 所交 易系 統(tǒng)和互 聯(lián)網(wǎng) 投票 系統(tǒng) （網(wǎng) 址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)

容和格式詳見附件1）

  六、備查文件

特此公告。

                     昆侖萬維科技股份有限公司董事會

                         二零二三年二月二十四日

附件 1：

                參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

                                ，投票簡稱為“昆侖投票”。

   （1）提案設置

                                               備注

   提案編碼              提案名稱

                                         該列打勾的欄目可以投票

            《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草

            案）>及其摘要的議案》

            《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實

            施考核管理辦法>的議案》

            《關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年

            限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

    （2）填報表決意見或選舉票數(shù)。

   對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

   （3）本次股東大會不設置總議案，對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字

證書”或“深交 所投資者服 務密碼”。 具體的身份 認證流程可 登錄互聯(lián)網(wǎng)投 票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件 2：參會股東登記表

               昆侖萬維科技股份有限公司

姓名/公司名             身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號

稱：                 碼：

股東賬號：              持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：              電子郵件：

聯(lián)系地址：              郵政編碼：

是否本人參會             備注

注：本表復印有效

   附件 3：授權委托書

                   昆侖萬維科技股份有限公司

       茲授權___________先生（女士）代表本公司/本人出席昆侖萬維科技股份有限公司

   行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

       本公司/本人對本次股東大會提案的表決意見如下：

提案                                   備注             表決意見

                提案名稱

編碼                               該列打勾的欄目可以投票   同意   反對     棄權

       《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草

       案）>及其摘要的議案》

       《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實

       施考核管理辦法>的議案》

       《關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年

       限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

說明     請在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權。

       委托股東名稱：

       《居民身份證》號碼或《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》號碼：

       委托人持股數(shù)額：

       委托人賬戶號碼：

       受托人簽名：

       受托人《居民身份證》號碼：

       委托日期：                      有效期限：

       注：《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，

   法定代表人需簽字。

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標簽： 臨時股東大會 昆侖萬維